中科美菱(920992):第四届董事会第十五次会议决议
中科美菱低温科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 4月 16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 4月 14日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长汤有道先生 6.会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2026年第一季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2026年4月16日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026年一季度报告》（公告编号：2026-054）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《2026年第一季度财务报表》，同意将 2026年第一季度财务报表作为 2026年第一季度报告的部分内容提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 1.议案内容： 为更好地履行上市公司社会责任、践行可持续发展理念，公司组织编制了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。具体内容详见公司于 2026年4月16日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》及《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告（英文版）》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会 ESG管理委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十五次会议决议》。 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会 2026年 4月 16日 中财网
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