中原传媒(000719):公司九届十八次董事会会议决议
中原大地传媒股份有限公司 九届十八次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届十八次董 事会会议于2026年4月16日以现场表决方式召开。本次董事会会议 通知于2026年4月3日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由公 司董事长王庆先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事8名， 林疆燕女士因公出差未出席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《公司2025年度董事会工作报告》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告的《公司2025年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2.审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 公司独立董事黄国宝先生、魏紫女士、江崇光先生向公司董事会 分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东 会上述职。具体内容详见同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司2025年度独立董事述 职报告（黄国宝）》《公司2025年度独立董事述职报告（魏紫）》《公司2025年度独立董事述职报告（江崇光）》。 3.审议通过《公司2025年度社会责任报告》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告的《公司2025年度社会责任报告》。 4.审议通过《公司2025年年度报告及报告摘要》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告的《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 5.审议通过《公司2025年度利润分配预案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告的《公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2026-003）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 6.审议通过《关于2025年度资产减值准备计提及核销的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告的《公司关于2025年度资产减值准备计提及核销的公告》（公告编号：2026-009）。 7.审议通过《公司2026年度日常关联交易预计金额的议案》 公司关联董事王庆先生、李文平女士均回避表决，由6名非关联 董事进行表决。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告的《公司2026年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2026-005）。 8.审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告的《公司2025年度内部控制评价报告》。 9.审议通过《公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估及 董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告的《公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审 计委员会履行监督职责情况的报告》。 10.审议通过《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构 的议案》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告的《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-004）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 11.审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议 案》 同意提名王庆先生、林疆燕女士、李文平女士、赵新杰先生、张 建先生、许华伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-006）。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 12.审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 同意提名黄国宝先生、魏紫女士、赖步连先生为公司第十届董事 会独立董事候选人。其中，赖步连先生为新提名候选人。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-006）。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 13.审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》 公司定于2026年5月22日(星期五)15:00采取现场投票和网络 投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告的《公司关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-008）。 三、备查文件 1.九届十八次董事会会议决议； 2.深圳证券交易所规定的其他文件。 特此公告。 中原大地传媒股份有限公司 董事会 2026年4月16日 中财网
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