科隆新材:2025 年董事会工作报告
证券代码：920098 证券简称：科隆新材 公告编号：2026-027 陕西科隆新材料科技股份有限公司 2025年董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。2025年，陕西科隆新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管要求及《公司章程》规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司经营活动有序开展，推动公司实现稳健发展。现将2025年度董事会主要工作报告如下： 一、2025年重点工作完成情况 2025年，面对宏观经济波动、下游行业周期性调整及行业竞争加剧的多重挑战，董事会锚定公司“创新引领、多元赋能、高质量发展”战略，严格履行法定职责，科学统筹决策部署，带领经营层及全体员工深耕橡塑新材料核心主业，聚焦技术创新、市场拓展、生产优化、管理提质四大核心方向，多措并举保障生产经营平稳推进，在守住经营基本面的同时实现技术突破、市场拓展、品牌升级等多项标志性成果，公司抗风险能力与经营韧性进一步增强，高质量发展基础持续夯实。 （一）2025年度公司经营情况 董事会统筹推进经营发展各项工作，有效应对市场变化，全年实现营业收入4.84亿元，同比增长0.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5360.44万元，同比下降33.84%，核心经营指标保持稳健，基本每股收益0.72元。截至2025年末，公司总资产达12.03亿元，同比增长11.28%，归属于上市公司股东的所有者权益9.44亿元，同比增长7.22%，资产质量与股东权益持续提升。 报告期内，公司财务结构持续优化，资产负债率维持在21.55%左右，偿债能力与财务稳健性凸显；研发投入占营业收入比例达5.95%，较上年稳步提升，全年研发投入2,881.67万元，技术创新成果丰硕。 公司凭借优异的经营表现和行业影响力，成功斩获“高端制造卓越竞争力上市公司”“2025第十五届中国上市公司口碑榜”等殊荣，顺利通过工信部2025年专精特新“小巨人”企业复核，荣获省级“绿色工厂”称号，多个项目获政府专项资金支持——“新型合成材料纯水介质密封产品研制及产业化”获省科技厅技术创新引导专项资金，并获2025省级制造业高质量发展--省级制造业技术改造升级项目支持，行业领先地位进一步巩固。 （二）战略落地成效显著，核心业务实现突破性发展 董事会坚定推动公司战略落地，指导经营层在技术创新、市场布局、产品升级等方面精准发力，核心业务竞争力持续提升，新兴赛道实现跨越式突破。 1、技术创新能力持续增强，核心壁垒不断筑牢：董事会高度重视技术创新核心引擎作用，批准加大研发投入并完善研发体系建设，推动公司在橡塑新材料领域取得多项关键突破。报告期内，公司斩获9项专利授权（发明专利4项、实用新型专利5项），申请中专利11项（含5项发明专利），参与4项行业标准起草，其中“混炼胶单位产品能源消耗限额”团体标准已发布，截至2025年底公司拥有专利达27项，掌握超200种成型新材料配方，可定制化生产耐油、耐酸碱、耐高低温等高性能产品。 重点研发项目产业化落地成效显著，130吨级煤矿支架搬运设备及“液压支架纯水介质密封件”技改项目实现批量生产，引领行业技术领先地位；数据中心液冷系统配套的新产品研发取得关键进展，推出的EPDM液冷密封圈、PTFE液冷波纹软管等核心部件解决方案通过重点客户合格供应商认证。同时，公司液压用组合式密封件持续巩固“橡胶制品行业单项冠军产品”优势，高端高压胶管打破国外品牌长期垄断，实现进口替代，产品性能持续优化，可适配煤炭、军工、高铁等多领域严苛工况需求。 2、市场布局持续优化，核心市场与新兴赛道双轮驱动：董事会指导经营层坚持“深耕核心市场、拓展新兴赛道、强化客户粘性”策略，推动市场份额稳步提升，多元发展格局初步形成。 核心市场方面：公司持续深化与陕煤集团等煤炭及煤机行业头部企业合作，依托煤矿智能化改造机遇推出WC60Y支架搬运车、WC30E铲板式搬运车等多款智能化煤矿辅助运输装备，多款型号被认定为“首台（套）重大技术装备产品”；围绕煤矿辅助运输设备业务延伸服务链条，特车租赁、维修及配件销售服务规模扩大，煤矿辅助运输设备配件业务收入同比增长182.36%，“制造+服务”一体化模式初见成效。 新兴赛道方面：公司按照战略聚焦、稳健发展的原则配置资源，对煤矿传统优势领域，持续保障生产运营与客户服务，巩固市场基础；对军工、风电、轨道交通、液冷等重点发展领域，合理统筹研发、产线、市场等相关资源，支持业务拓展与产品验证。公司研发资源围绕企业技术研发中心统一规划、管理，实现技术共享与成果复用，提升研发效率。未来公司将结合行业趋势、市场需求等情况动态优化资源配置，推动各板块业务协同发展。 3、生产运营精益升级，绿色化与智能化转型提速：董事会推动公司践行“精益生产、质量为先、绿色高效”运营理念，指导经营层优化生产体系、强化质量管控、推进绿色发展。公司现有炼胶、密封、胶管、总成扣压、军品和煤矿辅助运输设备总装六大生产车间，实行“以销定产为主、适量备货为辅”的生产模式，生产计划调度与资源配置持续优化；数字化工厂项目建设稳步推进，引入智能化先进设备实现生产全流程精准管控，部分生产装置完成优化改造，运营效率显著提升。 质量管控体系全面覆盖，严格遵循ISO9001、ISO14001、ISO45001三大管理体系，建立从原材料采购到售后服务的全流程质量管控机制，原材料经严苛极限环境验证与全项质量检测，产品质量获客户广泛认可，多次被陕煤集团等主要客户评为“优秀供应商”。同时，优化采购模式并建立原材料价格联动机制，有效管控采购成本；推进生产过程节能降耗与清洁生产，资源利用率持续提升，绿色发展成效获省级认可。 （三）公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求，结合公司战略发展与经营实际，持续完善法人治理结构和内部管理制度，形成科学有效、权责明确、相互制衡、相互协调的治理结构，切实保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 1、会议规范运作：2025年，公司共召开3次股东会、8次董事会会议，会议的召集、议案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等全流程均符合《公司法》《公司章程》及相关议事规则要求，决议内容合法合规，无违反法律法规及公司章程的情形。公司董事会成员均符合法定任职要求，严格按照治理制度勤勉履行职责，确保董事会决策高效、规范落地。 2、专门委员会与独立董事履职：董事会审计委员会全年召开4次会议，严格按照工作细则履行审计监督、财务核查等职责，为公司财务规范运作和董事会科学决策提供专业支撑。独立董事严格履行法定职责，全年召开7次独立董事专门会议，对募集资金使用、高管聘任、定期报告等重大事项独立客观审慎发表意见；同时通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等情况，充分发挥专业监督与决策支持作用，切实维护公司和全体股东合法权益。 3、信息披露及投资者关系管理：公司严格执行《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》，设立专门职能机构并配备专职人员，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保障所有股东平等获取信息的权利。同时，通过投资者电话、邮箱、互动平台、业绩说明会、机构调研、券商策略会等多种渠道开展投资者沟通工作，积极传递公司经营信息和发展理念，结合公司品牌建设成果提升资本市场认可度，构建良好的投资者关系生态。 （四）内部管理与团队建设持续完善，发展保障能力稳步提升 董事会指导公司持续优化内部管理体系，强化人才队伍建设，培育优秀企业文化，履行社会责任，为公司发展提供坚实的管理、人才与文化支撑。 1、管理体系不断优化：按照上市公司规范运作要求，进一步完善公司治理结构，优化决策流程与内部管理制度，规范各部门岗位职责，加强部门协同配合；推进数字化、智能化管理升级，优化ERP系统、生产管理系统，提升管理精细化水平；强化内部控制体系建设与制度执行监督，有效防范经营风险。 2、人才队伍建设成效显著：坚持“引才、育才、留才、用才”理念，完善人才引进、培养、激励机制，全年引进多名高端技术、管理、市场人才，多次开展各类员工培训，有效提升员工专业技能与综合素质；优化绩效考核与薪酬福利体系，充分调动员工积极性，打造了一支稳定、高效、专业的核心人才队伍。 3、企业文化与社会责任深度融合：培育“诚信、创新、务实、担当”的企业文化，增强员工归属感与企业凝聚力；积极履行社会责任，捐资10万元助力咸阳乡村振兴“大爱三秦”公益行动，在西北工业大学设立专项奖学金及“就业实习基地”，在陕西铜川工业技师学院设立“科隆委托培养专班”，将企业发展成果反哺社会。同时，严格落实安全生产责任制，全年未发生重大安全生产事故，切实保障员工生命财产安全。 （五）财务管理规范稳健，资金使用效率持续提升 董事会严格监督公司财务管理工作，指导经营层按照上市公司要求规范财务核算、优化资金配置、强化成本管控、防范财务风险。报告期内，公司合理配置闲置资金；严格管控成本费用，优化费用支出结构，提升资金使用效益；加强应收账款与存货管理，有效降低坏账风险与存货积压，确保公司现金流稳定，为生产经营与战略发展提供坚实的资金保障。 二、董事会日常工作 2025年，公司董事会认真履行《公司法》《公司章程》赋予的职责，切实执行股东会的决议，充分发挥董事会决策、监督的核心职能作用，各项会议召集召开规范、决议执行到位。 （一）董事会召开情况 报告期内，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定组织召开了8次会议，各次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 会议召开时间和决议内容如下：
报告期内，董事会组织召开了3次股东会会议，其中年度股东会1次，临时股东会2次。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规的有关要求，全面、及时、有效地执行股东会各项决议，将决议内容落实到公司经营管理和治理完善的具体工作中，充分发挥董事会职能作用，推动公司治理水平持续提高。股东会召开具体情况如下：
2025年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，严格按照工作细则履行审计监督、财务核查等职责，为公司财务规范运作和董事会科学决策提供专业支撑。董事会审计委员会会议召开情况如下：
2025 7 年度，公司独立董事专门会议共召开 次会议，独立董事在会议中独 立发表专业意见，对公司募集资金使用、高管聘任、定期报告等重大事项进行审慎核查，切实履行监督职责。会议召开情况如下：
三、董事、高级管理人员 年绩效评价结果及其薪酬情况 2025 4 23 2025 年 月 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》和《关于 年度公司高级管理人员薪酬方案2025 5 15 2024 2025 的议案》； 年 月 日，公司 年年度股东会审议通过《关于 年 度董事薪酬方案的议案》，为公司董事、高级管理人员薪酬考核提供制度依据，2025 其中，年度股东会同时审议通过了《关于公司 年度董事薪酬方案的议案》，78 将独立董事津贴调整为 . 万元/年/人（含税）。 报告期内，公司根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立了科学合理的绩效考核体系，确保考核工作规范、客观、公正。 （一）考核原则与指标体系 绩效考核坚持战略导向、客观公正、激励与约束相结合的原则，考核指标体系涵盖财务指标与非财务指标。以经审计的营业收入、净利润等核心财务指标完成情况为基础，结合行业发展现状及公司实际经营情况进行综合评定；同时根据董事、高级管理人员分管工作目标完成情况、重点工作推进成效、团队建设、合规经营、风险防控等方面进行全面评价，确保考核结果能够真实反映履职表现。 （二）考核程序与结果应用 考核工作由公司独立董事专门会议组织实施，按照自我评价、上级评价、综合审核的程序开展，确保考核过程规范、结果客观。考核结果与薪酬发放、评优评先等直接挂钩，充分发挥考核的导向和激励作用，推动董事、高级管理人员提升履职能力，助力公司经营发展目标的实现。 （三）考核结果及薪酬情况 依据公司绩效考核办法规定和要求，结合年度经营目标完成度及个人履职表现等维度综合评定，2025年度在公司任职的各位董事、高级管理人员均勤勉尽责，在市场环境承压的情况下积极履职，较好完成了各项经营管理和岗位职责相关工作。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况，已在公司《2025年年度报告》之第八节董事、高级管理人员及员工情况中予以详细披露，详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-018）。 四、2026年度董事会工作计划 2026年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，以“提升治理效能、强化战略引领、严控经营风险、维护股东权益”为目标，贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的实现，并不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司健康、可持续发展。同时董事会将大力推进以下工作： （一）优化公司治理，提升规范运作水平 强化专门委员会履职：进一步发挥董事会审计委员会的专业优势，督促审计委员会严格按照议事规则履行职责，加强对公司审计、薪酬考核等工作的专业指导和监督；结合公司发展需要，完善专门委员会工作机制，为董事会决策提供更具针对性的专业建议，提升董事会决策水平。 加强独立董事履职保障：持续为独立董事履职提供必要的条件和保障，支持独立董事通过现场调研、资料查阅、与管理层及相关部门沟通等方式深入了解公司经营情况，独立、勤勉、尽责地履行职责；充分发挥独立董事的专业优势和监督作用，确保董事会决策的客观性和公正性，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 完善内控制度体系：结合监管要求和公司经营发展实际，适时修订公司各项内部管理制度，强化制度执行和监督检查，确保公司各部门、各岗位严格按照制度规范运作；加强对制度执行情况的考核，将内控合规纳入员工履职评价体系，提升全员合规意识。 （二）加强投资者关系管理与信息披露工作 规范信息披露管理：严格按照北交所及证监会监管要求，进一步完善信息披露管理制度，规范信息披露流程，加强信息披露审核机制，确保公司信息披露的及时、准确、完整、公平；加强内幕信息管理，完善信息保密机制，杜绝选择性信息披露，切实保障投资者的知情权、参与权和监督权。 深化投资者关系管理：进一步完善多元化的投资者沟通渠道，加强与投资者、机构的沟通交流，通过接听投资者电话、邮箱、新媒体平台、业绩说明会、参加券商策略会、接待机构调研等多种方式，及时回应投资者关注的热点问题，传递公司发展理念和发展信心；主动倾听中小股东诉求，重视中小股东意见和建议，积极参加辖区上市公司投资者网上集体接待日等活动，切实维护中小股东的合法权益，提升公司资本市场认可度和品牌影响力。 （三）强化风险防控，保障公司稳健发展 董事会将持续高度重视风险防控工作，建立健全风险防控体系，重点关注市场风险、财务风险、技术风险、合规风险、安全生产风险等，指导管理层制定完善的风险应对预案，及时识别和化解经营过程中的各类风险；加强对关联交易、融资担保、募集资金使用等事项的监督，严格按照公司章程及相关管理制度履行决策程序，确保关联交易公平公正、融资担保合规合法、募集资金规范使用；加强对公司财务状况的监督，定期听取财务工作汇报，督促管理层加强财务管控，优化资金配置，提升资金使用效率，确保公司财务状况稳健。 （四）优化薪酬考核体系，激发团队经营活力 全面落实新修订的《董事、高级管理人员薪酬制度》，通过强化对公司执行董事、高级管理人员的薪酬调整，充分调动执行董事、高管的积极性，全面夯实执行董事、高管职责，将公司的业绩与薪酬全面挂钩，综合考核。进一步激发核心团队的积极性和创造力，推动公司实现经营业绩的稳步提升。 （五）聚焦战略发展，引领公司经营提质增效 董事会将围绕公司中长期发展战略，指导经营管理层制定并实施2026年度经营计划，结合下游行业发展趋势，重点关注市场拓展、核心技术攻关、产品升级优化等战略议题；督促经营层多措并举应对市场变化，深挖内部经营潜力，降本增效，提升公司产品市场竞争力，确保各项经营指标和重点任务顺利完成，力争实现全体股东利益最大化。 陕西科隆新材料科技股份有限公司 董事会 2026年4月16日 中财网
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