鲁 泰Ａ(000726):第十一届董事会第八次会议决议
第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知于2026年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月15日下午14：00在鲁泰般阳山庄会议室召开，本次会议为年度董事会会议，召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人：其中现场出席9人，通讯表决3人，董事许植楠、许健绿、郑会胜以通讯方式表决。公司8名高管列席了本次会议。公司会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于董事会2025年度工作报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。董事会工作报告的内容详见《2025年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”。 2.审议通过了《关于总裁2025年度工作报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 3.审议通过了《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。《2025年年度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过，公司2025年年度报告全文及摘要同日披露于巨潮资讯网。 4.审议通过了《关于公司2025年度财务决算的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 5.审议通过了《关于公司2026年度财务预算的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 6.审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详情请参阅于同日披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016） 7.审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2025年度考核结果的议案》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘子斌、刘德铭、张战旗、张克明、杜立新回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 8.审议通过了《关于公司2025年度ESG报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 9.审议通过了《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。该议案已经董事会审计委员会审议通过，详情请参阅于同日披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。 10.审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计及内部控制审计机构的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。该议案已经董事会审计委员会审议通过，详情请参阅于同日披露的《关于续聘2026年度财务审计及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-017） 11.审议通过了《关于董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。该议案已经董事会审计委员会审议通过，详情请参阅于同日披露的《关于董事会对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。 12.审议通过了《关于董事会对独立董事2025年度独立性情况评估的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，独立董事朱北娜、于明涛、权玉华、魏建回避表决。 13.审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详情请参阅于同日披露的《2025年年度股东会议案材料》。 14.审议通过了《关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，独立董事朱北娜、于明涛、权玉华、魏建回避表决。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 15.审议通过了《关于制定<鲁泰纺织股份有限公司薪酬管理制度>的议案》。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 16.审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。详情请参阅于同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020） 上述议案中第1、3、6、10、13、14项议案将提交公司股东会审议。 三、备查文件 1.第十一届董事会第八次会议决议； 2.第十一届董事会审计委员会2026年第二次会议决议； 3.第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年度第二次会议决议。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 2026年4月17日 中财网
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