鼎龙科技(603004):第二届董事会第十一次会议决议
浙江鼎龙科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十一次会议于2026年4月15日在公司会议室以现场结合电子通信方式召开。会议通知已于2026年4月5日通过专人送达、电子通信等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长主持，公司高级管理人员列席。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》 8 0 0 表决结果：同意票，反对票，弃权票，审议通过。 2、审议《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 2025 2025 公司独立董事分别提交了《 年度独立董事述职报告》，将在 年年度股东会上进行述职。 董事会依据独立董事提交的《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》和审查情况出具了专项意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 2025 董事会听取了《董事会审计委员会 年度履职情况报告》《董事会审计委员会对审计机构履行监督职责情况的报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告。 3、审议《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 2025年度财务会计报告及年报财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。 4、审议《关于2025年度利润分配方案的议案》 公司2025年年度利润分配方案为：上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本23,552万股，以此计算合计拟派发现金红利47,104,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.58%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 5、审议《关于续聘2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，结合公司业务发展需求，公司拟续聘立信为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度具体审计业务情况与立信协商确定审计费用。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 6、审议《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。 会计师事务所出具了相关内控审计报告。 7、审议《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的相关规定，公司董事会全面核查公司本年度内募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。 会计师事务所出具了相关鉴证报告，保荐机构出具了专项核查报告。 8、审议《关于<公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告>的议案》公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等文件及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司对立信会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。 9、审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 董事会薪酬与考核委员会对董事（包括兼任董事的高级管理人员）的履职及薪酬情况、薪酬方案进行了考核、审查，各位委员对本人薪酬事宜进行了回避，对其他人的薪酬事宜无异议，提请董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。 全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。 10、审议《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。 11、逐项审议《关于修订公司治理制度的议案》 （1）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 （2）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。 （3）《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的各项制度。 12、审议《关于召开2025年年度股东会的议案》 同意召开公司2025年年度股东会审议相关事项。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过。 三、备查文件 1、第二届董事会第十一次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第十二次会议决议、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议； 3、会计师事务所关于相关事项的审计、鉴证报告； 4、保荐机构关于相关事项的核查意见。 特此公告。 浙江鼎龙科技股份有限公司董事会 2026年4月17日 中财网
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