熊猫乳品(300898):2025年度董事会工作报告
2025年度董事会工作报告 2025年，熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，切实履行股东会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，全体董事认真履职、勤勉尽责，积极有效地开展各项工作，确保公司规范运作和持续稳健发展。现将公司董事会2025年度工作情况报告如下： 一、2025年度公司经营情况 2025年度，各部门围绕着“稳增长、重创新、提效能、强质量”的总体经营方针和相应的年度经营计划，坚持“销售是龙头，质量是生命，技术是核心，制造是基础，后台是保障”的经营理念，各司其职，各尽其责，扎实有效的开展和推进了各项工作。2025年度公司实现营业收入8.11亿元，同比增加6.12%，归母净利润1.08亿元，同比增加5.38%。 二、2025年度董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2025年，公司董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，全体董事恪尽职守，勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责，对提交董事会审议的议案深入讨论，提高了董事会决策的科学性和有效性。 董事会共召开9次会议，会议召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合相关制度规定，具体情况如下：
公司董事会下设三个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，认真谨慎履职，充分发挥专业职能作用，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，为董事会的科学决策提供了积极支持。 1、审计委员会召开情况：2025年，审计委员会共组织召开4次会议，审议通过定期报告财务信息、年度利润分配、募集资金存放、关联交易、审计部工作报告、财务决算报告等共计13个议案。上述工作的开展对加强公司内部控制、促进规范运作水平提升等发挥了重要作用。 2、薪酬与考核委员会召开情况：2025年，薪酬与考核委员会共组织召开3次会议，审议通过公司董事薪酬方案、公司高级管理人员薪酬方案、2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、实施考核管理办法、激励对象名单并向激励对象授予限制性股票等6个议案。议案符合公司发展的市场环境和公司发展需求。 3、战略委员会召开情况：2025年，公司董事会战略委员会召开1次会议，审议通过公司2026年度经营计划的议案。会议全面回顾了2025年1-10月份公司经营情况，对各业务板块进行复盘分析，确定了2026年度“高增长、重创新、提效能、强质量”的经营方针，并且围绕市场格局与公司发展实际，对各业务线制定了2026年度发展规划。上述工作明确了公司2026年度经营总体思路和目标、业务布局。发展策略及业务发展重点等内容。 （三）独立董事专门会议召开情况 公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，独立履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案。2025年度，独立董事专门会议共召开2次，审议了为参股公司提供担保暨关联交易、年度日常关联交易预计的议案。2025年度，公司独立董事忠实、勤勉地履行了职责，维护了中小股东的合法利益。 （四）董事会对股东会决议执行情况 2025年，公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东（大）会，董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真执行股东会通过的共24项决议，具体情况如下：
2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全年公司披露定期报告及临时公告共计142份，及时向股东及社会公众披露了公司财务及经营等重大信息。 （六）投资者关系管理情况 公司注重投资者关系管理工作，本年度，公司组织了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、三季度业绩电话会，组织分析师会议，对投资者普遍关注的问题进行了回答，并通过投资者热线、互动易平台、股东（大）会、业绩说明会等方式与投资者充分交流，并开展走进上市公司主题采访、股东回馈活动，以多种创新方式帮助投资者更直观的了解公司。2025年度，公司投资者互动关系平台回复率100%。 （七）董事履职职责情况 报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉履职，密切关注公司经营、财务及重大事项，对审议议案深入研讨、建言献策，充分维护中小股东权益，提升董事会决策科学性，保障公司经营持续稳定健康发展。 报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》规定，紧扣公司战略发展目标，结合行业发展趋势与公司经营实际制定考核指标，完成对公司董事、高级管理人员的综合绩效评价。公司董事、高级管理人员薪酬具体情况详见《2025年年度报告》。 三、2026年董事会工作重点 2026年，董事会将紧密围绕公司实际情况及发展战略，恪守对全体股东负责的原则，充分发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，致力于实现全体股东和公司利益最大化，回报投资者。 董事会还将严格遵循资本市场规范要求，持续提升公司规范运营与治理水平；按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的沟通交流，切实发挥桥梁纽带作用，便利投资者获取公司信息，树立公司在资本市场的良好形象，助力公司实现高质量发展，迈入发展新阶段！熊猫乳品集团股份有限公司 董事会 2026年4月17日 中财网
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