和达科技(688296):和达科技第四届董事会第二十一次会议决议
浙江和达科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2026年4月5日以邮件、书面方式发出，会议于2026年4月15日在公司五楼会议室采用现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议由董事长郭军先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年度总经理工作报告的议案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司年度股东会审议。 （三）审议通过《关于公司 2025年度独立董事述职报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度独立董事述职报告》。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司年度股东会将听取《2025年度独立董事述职报告》。 （四）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》 关联董事佟爱琴、唐松华、顾骅珊回避表决。 表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于公司 2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》 本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 （六）审议通过《关于公司 2025年年度报告全文及摘要的议案》 本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司年度股东会审议。 2025 （七）审议通过《关于公司 年度内部控制评价报告的议案》 本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年度内部控制评价报告》。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 （八）审议通过《关于 2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 （九）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况报告的议案》 本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 （十）审议通过《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》 本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-021）。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司年度股东会审议。 （十一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及《公司章程》的最新规定并结合公司实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司年度股东会审议。 （十二）审议通过《关于公司 2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 （十三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-011）。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司年度股东会审议。 （十四）审议通过《关于终止实施 2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。 于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的公告》（公告编号：2026-012）。 董事郭军、翁贤华、刘金晓作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司年度股东会审议。 （十五）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的公告》（公告编号：2026-013）。 关联董事郭军、王小鹏、翁贤华、刘金晓回避表决。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司年度股东会审议。 （十六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构的议案》 本议案已经第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司年度股东会审议。 （十七）审议《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。 公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司年度股东会审议。 （十八）审议通过《关于公司高级管理人员 2026年度薪酬方案的议案》本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。 关联董事翁贤华回避表决。 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。 （十九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-016）。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二十）审议通过《关于 2025年第四季度计提资产减值准备及核销部分应收款项的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年第四季度计提资产减值准备及核销部分应收款项的公告》（公告编号：2026-017）。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二十一）审议通过《关于暂不召开年度股东会的议案》 鉴于公司董事会工作总体安排，决定暂不召开年度股东会，待其他相关工作准备完成后，公司将另行发布召开年度股东会的通知，审议本次相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于暂不召开年度股东会的公告》（公告编号：2026-018）。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙江和达科技股份有限公司董事会 2026年4月17日 中财网
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