奥锐特(605116):奥锐特药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2025年4月5日以邮件方式送达全体董事及高级管理人员，会议由董事长彭志恩召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司2025年年度报告》全文和摘要。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 本议案需提交股东会审议。 （二）审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东会审议。 （三）审议《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。 2025年年度股东会需听取独立董事述职报告。 （四）审议《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《奥锐特药业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。 （五）审议《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （六）审议《关于公司2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 （七）审议《关于公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 （八）审议《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 （九）审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-012）。 本议案需提交股东会审议。 （十）审议《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 （十一）审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，公司对部分制度进行修订。 本议案中《外汇衍生品交易制度》已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 本议案中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交股东会审议。 （十二）逐项审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况的议案》 本议案含15项子议案，逐项表决结果如下：
上述1至15项子议案已经董事会审议通过，其中1至9项子议案需提交公司股东会审议。 公司2025年度董事、高级管理人员的薪酬执行情况详见《奥锐特药业股份有限公司2025年年度报告》全文之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”。 （十三）逐项审议《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》 为合理确定公司董事、高级管理人员的收入水平及其支付方式，结合公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，根据《公司章程》和《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，公司制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。具体如下： 1、独立董事：公司独立董事以固定津贴形式，按照8万元/年（含税）的标准领取薪酬，不参与公司绩效考核，按季度发放。 2、内部董事：兼任公司高级管理人员的内部董事，按高级管理人员薪酬标准执行；其他内部董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬；公司不再向内部董事另行发放董事津贴。 3、高级管理人员：实行年薪制，年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。 内部董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（若有）等部分组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额50%。 本议案含15项子议案，逐项表决结果如下：
上述1至15项子议案已经董事会审议通过，其中1至9项子议案需提交公司股东会审议。 （十四）审议《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-014）。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 （十五）审议《关于对外担保额度预计的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-015）。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 （十六）审议《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-016）。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 （十七）审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司2026年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-017）。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 （十八）审议《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 （十九）审议《关于公司2025年度社会责任报告的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司2025年度环境、社会及社会治理(ESG)报告摘要》（公告编号：2026-022）及其全文。 （二十）审议《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估暨制定2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案年度评估暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》全文。 （二十一）审议《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-013）。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 本议案需提交股东会审议。 （二十二）审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-020）。 本议案需提交股东会审议。 （二十三）审议《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 为健全和完善公司利润分配政策、建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《奥锐特药业股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026年—2028年）》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）》。 本议案已经第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 本议案需提交股东会审议。 （二十四）审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 鉴于公司第三届董事会将于2026年5月任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查及建议，公司第三届董事会同意提名彭志恩先生、褚义舟先生、褚定军先生、邱培静女士、王国平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-021）。 本议案已经第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。 本议案需提交股东会审议，并采取累积投票制选举。 （二十五）审议《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 鉴于公司第三届董事会将于2026年5月任期届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审查及建议，公司第三届董事会同意提名苏为科先生、陈应春先生和钟永成先生为公司第四届董事会独立董事。上述独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-021）。 本议案已经第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。 本议案需提交股东会审议，并采取累积投票制选举。 （二十六）审议《关于召开公司2025年年度股东会的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司决定于2026年5月7日下午14:00—16：00在公司行政大楼会议室召开公司2025年年度股东会。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奥锐特药业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。 特此公告。 奥锐特药业股份有限公司董事会 2026年4月17日 中财网
 |