恒为科技(603496):第四届董事会第十四次会议决议
恒为科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年4月15日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于 2025年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司2025年年度报告》及摘要（公告编号2026-013）。 (二) 审议并通过了《关于 2025年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东会审议。 (三) 审议并通过了《关于 2025年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 (四) 审议并通过了《关于 2025年度审计委员会履职报告的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 (五) 审议并通过了《关于 2025年度内部审计工作报告的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 (六) 审议并通过了《关于 2025年度内部控制自我评价报告的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 (七) 审议并通过了《关于 2025年度计提资产减值准备的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2026-014）。 (八) 审议并通过了《关于 2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定 2026年中期利润分配方案的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司2025年度利润分配方案为：公司以权益分派方案实施股权登记日为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），不转增，不送红股。同时，为加大投资者回报力度，提请股东会授权董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，拟制定2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施，分红比例不超过2026年半年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的10%，且不超过1,000万元。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号2026-015）。 (九) 审议并通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》； 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事王翔先生、张诗超先生回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2026-016）。 (十) 审议并通过了《关于公司为全资子公司进行担保事项的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 同意公司为全资子公司上海恒为云驰信息技术有限公司、浙江恒为电子科技有限公司的银行授信或贷款提供总额不超过人民币8,000万元的担保额度，期限自董事会审议通过之日起1年。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于为全资子公司进行担保事项的公告》（公告编号2026-017）。 (十一)审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 同意公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币12亿元，有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。 本议案尚需提交股东会审议。 (十二)审议并通过了《关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 同意公司及全资子公司使用不超过人民币4亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施，决议及授权期限为2025年年度股东会审议通过本议案之日起12个月。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2026-018）。 (十三)审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 同意公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计，并同意提请公司股东会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2026-019）。 (十四)审议并通过了《关于公司<2025年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司<2025年度环境、社会及治理（ESG）报告>》（公告编号2026-020）。 (十五)审议并通过了《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》。 (十六)审议并通过了《关于公司董事 2025年度薪酬发放情况及 2026年度薪酬方案的议案》； 因本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决。本议案直接提交股东会审议。 董事会薪酬与考核委员会认为：公司董事2026年度薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。全体委员回避表决，同意将本议案提交公司董事会审议。 (十七)审议并通过了《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》； 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。董事长沈振宇先生、董事王翔先生、董事张诗超先生回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 董事会薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员2026年度薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。 (十八)审议并通过了《关于召开公司 2025年年度股东会的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 同意由公司董事会提请于2026年5月8日在上海市陈行路2388号浦江科技广场8号楼6楼会议室召开公司2025年年度股东会，审议以下议案： 1. 关于2025年年度报告及摘要的议案； 2. 关于2025年度董事会工作报告的议案； 3. 关于2025年度利润分配方案及授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案； 4. 关于向银行申请授信额度的议案； 5. 关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案； 6. 关于续聘会计师事务所的议案； 7. 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案； 8. 关于公司董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号2026-021）。 三、上网公告附件 1、《第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议》。 特此公告。 恒为科技（上海）股份有限公司 董 事 会 2026年4月17日 中财网
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