莱绅通灵(603900):莱绅通灵2025年度董事会工作报告
2025年度董事会工作报告 2025年，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理。现将公司2025年董事会工作汇报如下： 一、 2025年经营业绩回顾 公司报告期内的经营业绩详见《2025年年度报告》。 二、 董事会履职情况 （一）董事参加董事会和股东大会的情况
2025年度，公司董事会严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，对公司相关事项及时做出决策，程序合法合规，全年召开6次
2025年，公司共召开了2次股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，具体情况如下：
1、审计委员会履职情况 报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及《董事会专门委员会工作规程》的相关规定，认真履行职责。审计委员会充分发挥审核与监督作用，对公司的财务报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了考察，并与会计师保持沟通，切实履行了审计委员会工作职责。详情请见与本报告同日披露的公司《2025年度董事会审计委员会履职报告》。 2、战略委员会审议情况 报告期内，战略委员会严格按照法律法规及《公司章程》及《董事会专门委员会工作规程》的有关规定，积极履行职责。战略委员会持续了解公司经营状况，就重大决策与公司管理层保持日常沟通，推动了公司稳定持续的发展。 3、提名委员会审议情况 报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及《董事会专门委员会工作规程》的有关规定，积极履行职责，其中未涉及提名董事和高级管理人员的事项。 4、薪酬与考核委员会审议情况 报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》及《专门委员会工作规程》的有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会依据公司董事、高级管理人员履职情况，对薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查，审议了董事、高级管理人员年度薪酬和股权激励计划相关事项进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。 三、 公司治理及制度建设 公司目前治理结构合理，运作正常，基本制度健全，与控股股东、实际控制人在业务、资产、人员、财务、机构等方面均保持独立，关联交易的决策程序、定价依据和信息披露均符合法律法规要求，不存在为控股股东及实际控制人提供担保的情形，各项承诺均在切实履行。此外，2025年，公司根据《上市公司章程指引》对《公司章程》进行了重大修订，并同步对公司治理制度进行了全面修订。 四、 2026年度董事会工作重点 2026年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，根据公司实际经营情况及战略发展目标，规范决策重大事项，强化内部控制，控制经营风险，进一步提升公司的核心竞争力。同时加强董事会自身能力建设，持续提升董事履职能力，并严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，不断提升公司治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。 莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会 2026年4月15日 中财网
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