依米康(300249):第六届董事会第五次会议决议
依米康科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年4月3日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2026年4月15日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应参加董事5人，实际5 参加董事 人，独立董事赵明川先生委托独立董事姜玉梅女士出席会议并代为行使表决权，会议由董事长张菀女士主持；公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。 《2025年度董事会工作报告》具体内容详见2026年4月17日刊登在巨潮资www.cninfo.com.cn 2025 讯网（ ）上的公司《 年年度报告》（全文）的相关内容。 公司独立董事姜玉梅女士、赵明川先生分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将在2025年度股东会上进行述职；董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告》，出具了2025年《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。上述报告的具体内容详见2026年4月17日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn （ ）上的公司公告。 本议案尚需提交2025年度股东会审议。 （二）审议通过《2025年度总经理工作报告》 公司总经理孙晶晶女士对公司2025年度经营情况、2026年的经营计划等事项证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2026-008 向董事会做了汇报。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。 《2025年度总经理工作报告》具体内容详见2026年4月17日刊登在巨潮资www.cninfo.com.cn 2025 “ 讯网（ ）上的公司《 年年度报告》（全文）中第三节管理 层讨论与分析”相关内容。 （三）审议通过《2025年年度报告》（全文及摘要） 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票100% 数的 ，全票表决通过。 《2025年年度报告》（全文及摘要）的具体内容详见2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告，《2025年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。 本议案尚需提交2025年度股东会审议。 2025 （四）审议通过《关于 年度利润分配预案的议案》 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2025年度审计报告》（XYZH/2026CDAA1B0185），母公司2025年度实现净利润51,658,714.28元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为30,595,261.83元。截至2025年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为-126,025,266.34元，合-200,506,298.44 并报表累计可供股东分配的利润为 元。 鉴于截至2025年12月31日，公司合并报表及母公司报表“未分配利润”均为负值，未达到相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况及后续日常经营发展对资金的需求，公司拟定的2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 5 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。 《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》具体内容详见2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。 本议案尚需提交2025年度股东会审议。 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2026-008 （五）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。 2025 2026 4 17 《 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见 年 月 日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。 （六）审议通过《关于公司及子公司 2026年度申请综合授信暨有关担保的议案》 “ ” 为保证公司及子公司（含全资及控股子公司，以下统称子公司）各项日常经营活动开展所需的资金需求，根据公司实际信贷情况及现有存量资金情况，结合公司制定的2026年度经营计划，公司及子公司拟在2026年度向银行或其他金融机构申请总额不超过135,000万元的综合授信。为保证此综合授信融资方案的顺利实施，公司拟在2026年度为子公司提供总额度不超过28,000万元的连带责70% 任担保（含子公司之间相互提供担保），其中，为资产负债率高于 的子公司提供担保的额度为27,000万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为1,000万元；公司拟接受子公司提供总额度不超过20,000万元的连带责任担保。 具体融资和担保形式、担保期限、实施时间等按与银行或其他机构最终商定的内容和方式执行。同时，在必要时由公司控股股东、实际控制人孙屹峥先生、张菀女士为上述额度范围内拟申请的综合授信无偿提供包括但不限于个人信用、股权质押等方式的连带责任保证担保，公司无需支付担保费用。 上述授信及有关担保额度有效期自2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会召开之日止，授信额度在授权期限内可循环使用。在额度范围内，公司董事会、股东会不再逐笔审议议案中的各项授信和担保业务，每笔授信及有关担保的期限和金额依据议案里的相关约定签署，最终实际授信及有关担保金额将不超过该议案里的约定金额。 关联董事张菀女士和孙晶晶女士对本议案回避表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2026-008 公司独立董事召开独立董事专门会议审议通过该事项。《关于公司及子公司2026年度申请综合授信暨有关担保的公告》具体内容详见2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。 本议案尚需提交2025年度股东会审议。 2025 （七）审议通过《关于 年度计提资产减值准备的议案》 公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，能够公允反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，董事会同意本次计提资产减值准备。 5 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。 《关于2025年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。 （八）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 董事会审议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票100% 数的 ，全票表决通过。 《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。 本议案尚需提交2025年度股东会审议。 （九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2025年度审计报告》（XYZH/2026CDAA1B0185），截至2025年12月31日，公司（合并报表）未分配利润为-200,506,298.44元，实收股本为440,487,994.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2026-008 数的100%，全票表决通过。 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》具体内容详见2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。 本议案尚需提交2025年度股东会审议。 2025 （十）审议通过《关于召开 年度股东会的议案》 公司拟于2026年5月11日（星期一）下午14:00在公司会议室召开2025年度股东会，会期半天。具体内容详见2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年度股东会的通知》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票100% 数的 ，表决通过。 （十一）审议通过《关于 2024年员工持股计划首次受让股份解锁条件成就的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 根据公司《2024年员工持股计划（草案）》（以下简称“本持股计划”）、《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，本持股计划首次受让股份锁定期已届满。 根据首次受让持有人个人绩效考核情况，本持股计划首次受让股份解锁条件已成就。 本次公司层面可解锁股数245万股，占本持股计划首次受让股份总股数的100%，占公司目前总股本的0.5562%。根据公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会同意公司2024年员工持股计划管理委员会在解锁后的规定期间择机按照本持股计划的相关规定处置本次解锁的权益。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。 《2024年员工持股计划首次受让股份解锁条件成就的公告》具体内容详见2026年4月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。 三、备查文件 （一）第六届董事会第五次会议决议； （二）董事会审计委员会2026年度第2次会议决议； （三）深圳证券交易所要求的其他文件。 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2026-008 特此公告。 依米康科技集团股份有限公司董事会 2026年4月17日 中财网
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