昊帆生物(301393):第四届董事会第十五次会议决议
苏州昊帆生物股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026年4月15日以通讯方式召开，会议通知于2026年4月5日以专人送达及电话等方式发出。 本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席9人。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》。 （二）审议并通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 （三）审议并通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。 （四）审议并通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 经公司董事会薪酬与考核委员会建议，2026年度公司第四届董事会董事薪酬方案具体情况如下：第四届董事会非独立董事在公司任职或担任管理职务的，根据所任职岗位，按照公司相关薪酬、绩效考核办法领取薪酬，不额外领取董事津贴；第四届董事会独立董事津贴为人民币7.8万/年（税前）。在股东会批准上述薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。 由于所有董事均与该议案存在关联关系，需进行回避表决，无法形成决议，本议案将直接提交公司2025年度股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。 （五）审议并通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》经公司董事会薪酬与考核委员会建议，2026年度公司高级管理人员薪酬方案具体情况如下：公司高级管理人员根据所任管理岗位、公司经营业绩和个人绩效考核指标完成情况及中长期考核评价结果，按照公司相关薪酬、绩效考核办法领取薪酬，董事会进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。 表决结果：5名赞成，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 董事朱勇、徐杰、吕敏杰、陆雪根与本议案审议事项存在关联关系，进行回避表决。 www.cninfo.com.cn 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ ）上披露的《关于 2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。 （六）审议并通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》。 （七）审议并通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司拟在确保不影响募集资金投资计划正常进行、确保募集资金安全且不影响公司正常运营的情况下，使用额度不超过5亿元的闲置募集资金和不超过12亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司授权管理层在规定的额度范围内行使相关产品的购买决策并签署相关文件，公司财务部负责具体实施事宜。 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理出具了专项核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。 （八）审议并通过《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》 根据战略规划及业务发展需要，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司2025年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.70元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。以截至2026年4月15日扣减公司回购专用证券账户中已回购股份818,148股后的总股本107,181,852股为基数进行计算，预计现金分红总额为28,939,100.04元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的25.24%。在利润分配预案披露日至实施权益分配股权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将维持分配比例不变，相应调整分配总额。 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。 （九）审议并通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》 公司2025年度募集资金存放及使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关文件。 （十）审议并通过《关于2026年中期分红安排的议案》 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2026年中期分红安排如下： 在满足中期分红的前提条件下，公司拟结合2026年前三季度累计未分配利润与业绩情况进行分红，以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。中期分红的前提条件为：1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。 为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年中期分红安排的公告》。 （十一）审议并通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为进一步维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，对“质量回报双提升”行动方案的实施进展情况进行了说明。 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。 （十二）审议并通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 为规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高企业经营管理水平，促进公司稳健经营和可持续发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 （十三）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》 根据公司经营发展需要，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，聘期为一年。 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 （十四）审议并通过《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》 公司拟于2026年5月8日下午2时30分在江苏省苏州高新区长亭路1号昊帆生物会议室召开公司2025年度股东会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年度股东会的通知》。 特此决议。 三、备查文件 1、第四届董事会第十五次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议； 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。 特此公告。 苏州昊帆生物股份有限公司 董事会 2026年4月17日 中财网
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