昊帆生物(301393):2025年度董事会工作报告
2025年度董事会工作报告 2025年度，苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州昊帆生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，切实履行股东（大）会赋予的各项职责，严格执行股东（大）会的各项决议。董事会恪尽职守、勤勉尽责，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作，参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司发展目标的实现。现将董事会2025年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下： 一、2025年度公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入60,226.13万元，同比增长33.28%；实现归属于上市公司股东的净利润11,465.07万元，同比下降14.47%；经营活动产生的现金流量净额7,766.96万元，同比下降38.54%。 二、董事会会议召开情况 2025年度，公司共召开9次董事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：
2025年，公司共召开定期股东大会1次、临时股东大会1次，董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，切实履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会表决通过的各项决议。会议召开情况如下：
四、专门委员会的工作情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。2025年，公司共召开董事会审计委员会会议5次，提名委员会会议1次、薪酬与考核委员会会议3次、战略委员会会议2次，会议的召集、召开程序符合相关规定，各专门委员会根据《公司章程》及专门委员会工作细则，充分发挥专业优势，认真履行职责，积极开展各项工作，为董事会提供决策建议。 五、独立董事履职情况 2025年，公司独立董事根据有关法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定和要求，认真履行职责，积极准时出席相关会议，认真审议各项议案，客司整体利益及中小股东的合法权益。独立董事对报告期内公司审议的各项事项没有提出异议。 六、信息披露管理制度执行情况 2025年，公司按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定和要求，积极参与监管部门、保荐机构及咨询机构的各项培训，并在公司内部积极开展关于信息披露及规范运作的培训宣导工作，促进公司依法规范运作，认真履行定期报告及各项临时公告的披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、准确地获得公司信息，切实保障公司和投资者特别是中小投资者的合法权益。 七、投资者关系管理情况 公司董事会严格执行《投资者关系管理制度》，并通过维护投资者热线、互动易平台、投资者交流邮箱、业绩说明会等方式，积极维护投资者关系，加强与投资者的沟通交流，保持与投资者的良好互动，让投资者更加全面的了解公司经营情况和投资价值，树立公司在资本市场的规范形象。 八、2026年度董事会主要工作安排 1、持续强化公司治理水平，实时关注监管法律法规的更新动态，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，高效执行股东会决议。同时开展各项培训，深入推广现代上市公司治理理念，深化对相关规定和要求的理解，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，实现高质量发展。 2、切实做好公司的信息披露工作，持续提高信息披露工作质量，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。 3、加强合规宣贯及培训工作，进一步完善公司内部控制体系，健全公司规章制度，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，提高规范化公司治理水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。 4 、持续维护投资者沟通渠道，有效传递长期价值信息，通过多渠道媒介加强与投资者的高效沟通，为投资者全面、及时获取有价值判断的投资决策信息提供便利，切实维护投资者合法权益，树立公司良好的资本市场形象。 特此报告。 苏州昊帆生物股份有限公司 董事会 2026年4月15日 中财网
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