大连重工(002204):第六届董事会第二十九次会议决议
大连华锐重工集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届 董事会第二十九次会议于2026年4月3日以书面送达和电子邮件 的方式发出会议通知，于2026年4月15日在大连华锐大厦十三楼 国际会议厅召开。会议应出席董事9名，实际出席董事7名，独立 董事唐睿明、董事田长军因公务无法出席会议，分别委托独立董事 马金城、董事陆朝昌代为行使表决权。公司部分高级管理人员和职 能部门负责人列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长孟伟先生主持。 会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案： 一、审议通过《2025年度董事会工作报告》 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的公司《2025年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和 第四节“公司治理、环境和社会”的相关内容。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请2025年年度股东会审议。 公司独立董事将在股东会上做述职报告，述职报告刊载于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2025年年度报告及其摘要》 具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请2025年年度股东会审议。 三、审议通过《2025年度财务决算报告》 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保 留意见的审计报告（众环审字（2026）3200043号），公司2025 年度实现营业收入155.17亿元，利润总额6.93亿元，归属于上市 公司股东的净利润5.83亿元，每股收益0.3049元；截至2025年 12月31日，公司总资产为270.29亿元，归属于上市公司股东的 所有者权益为78.27亿元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请2025年年度股东会审议。 四、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》 为真实反映公司截止2025年12月31日的财务状况及经 营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对 2025年末存货、应收款项、合同资产、固定资产及无形资产等进 行了减值测试。经过充分的评估和分析，董事会同意对2025年 12月31日合并会计报表范围内存在减值迹象的相关资产计提 资产减值准备14,744.38万元，占公司2025年度经审计归属于上 市公司股东净利润的25.29%。 公司董事会认为：本次公司资产减值准备的计提合理，依据 充分，公允的反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的 会计信息更加真实可靠，具有合理性。 具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度计提 资产减值准备的公告》（公告编号：2026-015）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《2025年度利润分配预案》 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.95元 配方案的董事会召开日，公司总股本为1,931,370,032股，公司回 购专用证券账户中股份数量为19,313,600股。公司董事会审议利 润分配预案后至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因股 权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按分配 比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。 具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请2025年年度股东会审议。 六、审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》 公司2025年度高级管理人员薪酬详见《2025年年度报告》第 四节“公司治理、环境和社会”中“四、3、董事、高级管理人员 薪酬情况”。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 董事长兼高级管理人员孟伟、董事兼高级管理人员田长军和 陆朝昌均回避表决。 七、审议通过《2025年度内部控制评价报告》 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2025年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过《董事会审计与合规管理委员会对2025年度会 计师事务所履行监督职责的报告》 的《董事会审计与合规管理委员会对2025年度会计师事务所履行监 督职责的报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过《关于对独立董事独立性自查情况的专项核查报告》 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于对独立董事独立性自查情况的专项核查报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过《2025年度ESG报告》 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十二、审议通过《“质量回报双提升”行动方案进展报告》 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号： 2026-017）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十三、审议通过《2025年合规管理工作报告及2026年合规管 理重点工作计划》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十四、审议通过《2026年度公益性事务计划》 董事会同意公司2026年度公益性事务计划，费用预算合计164 万元，并授权公司管理层根据实际情况具体实施。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十五、审议通过《关于开展2026年外汇套期保值业务的议案》 为有效防范和控制汇率波动风险，董事会同意公司及合并报表 范围内子公司根据实际业务发展情况，以自有资金开展总额度不超 过等值3.2亿美元的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过后 的12个月内，在额度使用期限及授权总额度内，资金可循环使用， 如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔 交易终止时止。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公 司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制定的外汇套期保值 业务方案，签署相关协议及文件。 具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》和《关于开展2026年外汇套期保值业务的公 告》（公告编号：2026-018）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十六、审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》 董事会同意公司及合并报表范围内子公司继续与国内商业银 行开展票据池业务，共享不超过50亿元的票据池额度，即开展票 据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币50亿元， 业务期限内，该额度可滚动使用。本次票据池业务继续开展的期限 自公司股东会审议通过之日起3年。 具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续开展票据池业务的议案》（公告编号：2026-019）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请2025年年度股东会审议。 特此公告 大连华锐重工集团股份有限公司 董事会 2026年4月17日 中财网
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