金智科技(002090):第九届董事会第四次会议决议
第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏金智科技股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于2026年4月3日以书面、邮件、电话的方式发出，于2026年4月15日在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次会议。会议由董事长郭伟先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2025年度总经理工作报告》。 2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》。 《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 公司独立董事白福意先生、熊岳女士、上官云飞先生、李扬先生（已离任）、苏文兵先生（已离任）、杨登峰先生（已离任）分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。 公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制出具了《2025年度内控审计报告》。 《2025年度内部控制评价报告》《2025年度内控审计报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2025年度利润分配预案》。 公司拟以截至2025年12月31日公司总股本400,577,071股为基数，向全体股东每10股现金分红0.45元（含税），预计现金分红总额共计18,025,968.19元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。若在本利润分配预案实施前可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过。 详细内容见2026年4月17日的《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。 本议案需提交公司2025年度股东会审议。 5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于2026年中期分红安排的议案》。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议事前审议通过。 详细内容见2026年4月17日的《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于2026年中期分红安排的公告》。 本议案需提交公司2025年度股东会审议。 6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年度报告摘要同时刊登在2026年4月17日的《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交公司2025年度股东会审议。 7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 详细内容见2026年4月17日的《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备及核销资产公告》。 8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 《江苏金智科技股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 《江苏金智科技股份有限公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 《江苏金智科技股份有限公司关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 11、会议逐项审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于公司董事及高级管
以上第1-9项子议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 详细内容见2026年4月17日的《证券时报》及巨潮资讯网 人员2026年度薪酬方案的公告》。 12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于向银行申请综合授信的议案》。 根据公司主营业务发展需要，以及银行综合授信展期及额度调整安排，公司2026年度计划向银行申请综合授信额度不超过37.85亿元。授权公司董事长在董事会决议框架内负责银行综合授信办理和使用的具体事宜。 委托理财的公告》。 本议案需提交公司2025年度股东会审议。 14、会议逐项审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于制定及修订公司部分管理制度的议案》。 为落实《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等最新法律法规、监管规则的相关规定，公司已取消了监事会并修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心治理制度。同时，公司完成了董事会换届选举，设立了新的组织架构，并制定了《办公会议事规则》。 为进一步规范公司运作，根据最新监管法规及《公司章程》《办公会议事规则》等最新修订的制度，结合公司实际情况，公司对部分管理制度进行制定、修订。 公司董事会逐项审议通过了以下子议案，表决结果如下：
以上第1-5项子议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 详细内容见2026年4月17日的《证券时报》及巨潮资讯网 管理制度的公告》。 15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于终止控股子公司<平定县源网荷储一体化项目框架协议书>的议案》。 详细内容见2026年4月17日的《证券时报》及巨潮资讯网 县源网荷储一体化项目框架协议书>的公告》。 16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的议案》。 董事会决定于2026年5月8日15：00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室召开公司2025年度股东会，同时提供网络投票方式，审议董事会提交的相关议案。 会议通知详见2026年4月17日的《证券时报》及巨潮资讯网 通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第四次会议决议；2、第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议； 3、第九届董事会审计委员会第二次会议决议； 4、第九届董事会战略委员会第一次会议决议； 5、第九届董事会提名委员会第一次会议决议； 6、第九届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议； 7、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度财务报表审计报告； 8、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度内控审计报告；9、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。 特此公告。 江苏金智科技股份有限公司董事会 2026年 4月 17日 中财网
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