天康生物(002100):第九届董事会第三次（临时）会议决议
天康生物股份有限公司 第九届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次（临时）会议通知于2026年4月10日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2026年4月16日（星期四）上午11：00以通讯表决方式召开，应到会董事7人，实到会董事7人。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 一、议案审议情况 （一）审议并通过公司《关于控股子公司拟签署购销合同暨关联交易的议案》；（议案内容详见刊登于2026年4月17日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《天康生物股份有限公司关于控股子公司拟签署购销合同暨关联交易的公告》<公告编号：2026-026>）本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 关联董事张杰履行回避表决程序。 同意该项议案的票数为6票；反对票0票；弃权票0票； （二）审议并通过公司《总经理工作细则》（议案内容详见刊登于2026年4月17日本公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《天康生物股份有限公司总经理工作细则》） 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票； 1、第九届董事会第三次（临时）会议决议； 2、第九届董事会审计委员会2026年第三次会议决议； 3、第九届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议决议； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 天康生物股份有限公司董事会 2026年4月17日 中财网
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