龙大美食(002726):第六届董事会第十五次会议决议
债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年4月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年4月16日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次董事会的通知时限。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于调整不向下修正“龙大转债”转股价格期限的议案》鉴于目前公司二级市场股价表现，并综合考虑未来经营发展等多方面因素，董事会决定将不向下修正“龙大转债”转股价格的期限由“2026年4月2日至2026年5月1日”调整为“2026年4月2日至2026年4月16日”。自2026年4月17日重新起算，若“龙大转债”转股价格再次触发向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“龙大转债”转股价格的向下修正权利，并及时履行信息披露义务。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于调整不向下修正“龙大转债”转股价格期限的公告》（公告编号2026-032）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 山东龙大美食股份有限公司 董事会 2026年4月16日 中财网
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