渤海化学(600800):天津渤海化学股份有限公司关于第十届董事会第二十三次会议决议
天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二 十三次会议于2026年4月6日以电话及电子邮件方式通知各位董事， 会议于2026年4月16日9:00在公司召开，会议应到董事9人，实 到董事9人，公司高管人员列席了本次会议。会议由董事长郭子敬先 生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、公司2025年度报告及摘要 本议案已经公司十届二十次董事会审计委员会事前认可并同意 提交董事会。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 二、公司2025年度董事会工作报告 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、公司2025年度总经理工作报告 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 四、公司2025年度财务决算报告 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 五、公司2026年度财务预算报告 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 六、公司2025年度利润分配预案 本议案已经公司十届二十次董事会审计委员会事前认可并同意 提交董事会。 依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2025年度的 财务审计结果，2025年度归属于母公司所有者的净利润 -646,342,302.81元，2025年年初未分配利润为-1,630,535,951.14 元，期末未分配利润为-2,276,878,253.95元。根据《公司法》《公 司章程》的有关规定，鉴于公司以及母公司2025年度未分配利润为 负，不具备现金分红条件，公司董事会决定2025年度不进行利润分 配，亦不进行资本公积金转增股本。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于2025年度拟不进行利润 分配的公告》（公告号：临2026-024）。 七、公司2025年度内部控制审计报告 本议案已经公司十届二十次董事会审计委员会事前认可并同意 提交董事会。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 八、公司2025年内部控制评价报告 本议案已经公司十届二十次董事会审计委员会事前认可并同意 提交董事会。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 九、审计委员会2025年度履职情况的报告 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 十、听取公司2025年独立董事的述职报告 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 十一、关于2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本议案已经公司十届二十次董事会审计委员会事前认可并同意 提交董事会。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于2025年度募集资金实际 存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告号：临2026-025）。 十二、天津渤海化学股份有限公司2025年度环境、社会和公司 治理（ESG）报告及摘要的议案 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 十三、天津渤海化学股份有限公司董事会对独立董事独立性自查 情况的专项报告 经自查，公司3名独立董事在报告期内均不存在违反《上市公司 独立董事管理办法》中关于独立董事独立性要求的情况。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避3票。 十四、天津渤海化学股份有限公司对会计师事务所2025年度履 职情况评估报告 本议案已经公司十届二十次董事会审计委员会事前认可并同意 提交董事会。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 十五、天津渤海化学股份有限公司关于天津渤海集团财务有限责 任公司风险持续评估报告的议案 本议案已经公司十届二十次董事会审计委员会、2026年第三次 独立董事专门会议事前认可并同意提交董事会。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 十六、天津渤海化学股份有限公司2025年度董事、监事及高级 管理人员薪酬结算的议案 本议案已经公司第十届第五次薪酬与考核委员会审议，非关联委 员不足一半，直接提交董事会审议。 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，回避5票。 关联董事郭子敬、朱威、王志远、张菁、杨海静回避表决。非关 联董事不足一半，直接提交公司股东会审议。 十七、关于天津渤海化学股份有限公司“提质增效重回报”行动 方案2025年度评估报告及2026年度行动方案 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案2025年度评估报告及2026年度行动方案的公告》（公告号：临 2026-026）。 议案一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一、十六需提交 公司股东会审议。 特此决议。 天津渤海化学股份有限公司 董 事 会 2026年4月17日 中财网
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