亚泰集团(600881):吉林亚泰（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书
吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 相关规定，经吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提名及董事会提名委员会审核通过，公司于2026年4月16日 召开的2026年第四次临时董事会审议通过了《关于聘任公司董事会 秘书的议案》，同意聘任秦音女士为吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会通过之日起至第十三届董事会届满。 秦音女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得上 海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。 公司董事会秘书联系方式如下： 邮政编码：130031 联系电话：0431—84956688 传真：0431—84951400 邮箱：qinyin@yatai.com 特此公告。 吉林亚泰（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二六年四月十七日 附：简历 秦音，女，1976年6月出生，无党派人士，本科，正高级经济 师，长春市政协第十三届委员。曾任东北证券股份有限公司监事，吉林亚泰（集团）股份有限公司证券投资部业务经理、证券事务代表、董事会秘书、监事。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。 中财网
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