重庆燃气(600917):重庆燃气第四届董事会第三十六次会议决议
重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第四届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年 4 15 404 月 日在公司 会议室以现场会议和电子通信表决相结合的方 式召开，会议通知于2026年4月3日以电子邮件方式发出。本次会 议应参加表决董事10人，实际参加董事10人。会议由公司董事长黄 涌生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 一、关于2025年度董事会工作报告的议案 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司2025年年度股东会审议通过。 2025 二、关于 年年度报告的议案 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 本议案在提交董事会审议前财务报告部分已经董事会审计委员 具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊 登的《重庆燃气集团股份有限公司2025年年度报告》。 本议案需提交公司2025年年度股东会审议通过。 三、关于2025年度总经理工作报告的议案 10 0 0 表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权。 四、关于2025年度独立董事述职报告的议案（叶明） 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊 登的《重庆燃气集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告（叶 明）》。 本议案需提交公司2025年年度股东会审议通过。 五、关于2025年度独立董事述职报告的议案（张华） 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊 2025 登的《重庆燃气集团股份有限公司 年度独立董事述职报告（张 华）》。 本议案需提交公司2025年年度股东会审议通过。 六、关于2025年度独立董事述职报告的议案（程源伟） 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 http://www.sse.com.cn 具体内容详见同日上海证券交易所网站 刊 登的《重庆燃气集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告（程 源伟）》。 七、关于2025年度独立董事述职报告的议案（余剑锋） 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊 登的《重庆燃气集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告（余 剑锋）》。 本议案需提交公司2025年年度股东会审议通过。 八、关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 http://www.sse.com.cn 具体内容详见同日上海证券交易所网站 刊 登的《重庆燃气集团股份有限公司2025年度审计委员会履职情况报 告》。 九、关于2025年度内部控制评价报告的议案 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊 登的《重庆燃气集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。 十、关于2025年度合规管理工作报告的议案 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 2025 十一、关于 年度可持续发展报告的议案 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊 十二、关于2025年度内部审计计划完成情况及2026年度内部审 计计划的议案 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 2025 2026 2026 十三、关于 年度财务决算及 年度财务预算暨 年 商业计划的议案 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 本议案财务决算、财务预算部分在提交董事会审议前已经董事会 审计委员会审议通过，本议案商业计划部分在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。 十四、关于2025年度利润分配方案及授权2026年中期分红事宜 的议案 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和在上海证券交易 所网站http://www.sse.com.cn刊登的《关于2025年度利润分配预案 及2026年中期分红授权事项的公告》。 本议案需提交公司2025年年度股东会审议通过。 十五、关于与关联方2025年度日常关联交易执行情况及2026年 度日常关联交易预计情况的议案 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 关联董事黄涌生、顾宏峰、孙莉、赵琰、冯玲回避表决。 计委员会审议通过。 具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所 网站http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于与关联方2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易 预计情况的关联交易公告》。 本议案需提交公司2025年年度股东会审议通过。 十六、关于2026年银行综合授信额度及内部借款额度的议案 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 26 董事会同意公司向银行申请授信总规模不超过 亿元的额度， 同意公司向子公司提供内部借款额度不超过5亿元，同时根据公司 《董事会授权决策事项清单》，董事会已授权总经理在授权范围内，决定实施年度银行综合授信及内部借款额度内的具体使用事项。 十七、关于2026年度计划的议案 10 0 0 表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权。 本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。 十八、关于修订、废止部分公司治理制度的议案 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 董事会同意公司修订《董事会战略委员会工作细则》《董事会审 21 计委员会工作细则》等 项制度，废止《董事会经费管理办法》。 具体情况如下：
东会审议通过。具体内容详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn刊登的相关制度。 十九、关于召开2025年年度股东会的议案 表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所 网站http://www.sse.com.cn刊登的《重庆燃气集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知》。 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司董事会 2026年4月17日 中财网
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