金徽酒(603919):金徽酒股份有限公司第五届董事会第十次会议决议
金徽酒股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2026年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月16日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司部分高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2026年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；回避0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 详见公司于2026年4月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司2026年第一季度报告》。 特此公告。 金徽酒股份有限公司董事会 2026年4月17日 中财网
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