宁波富邦(600768):2025年度独立董事述职报告（唐丰收）
2025年度独立董事述职报告（唐丰收） 本人于2025年8月11日当选宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事。2025年度履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉、审慎地履行独立董事职责，积极参与公司决策，对相关重要事项发表客观、公正的独立意见；同时运用自身专业知识，对公司科学决策与规范运作提出建议，切实维护公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度任职期间履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人基本情况 唐丰收：男，1974年11月出生，博士学历。历任桂林航天工业高等专科学校管理工程系会计教师；浙江万里学院商学院院长助理兼财务与会计系主任；宁波市科技园区博远创业有限公司董事长。现任浙江万里学院商学院副院长，伯乐智能装备股份有限公司董事，浙江丰茂科技股份有限公司公司独立董事，本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会和股东会情况 2025年，公司共召开董事会10次，股东会4次，本人按照《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定和要求，亲自出席履职期间公司召开的全部4次董事会及股东会，无授权委托其他独立董事出席会议情况。 履职过程中，本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题讨论并提出合理建议，在此基础上独立、客观、审慎行使表决权。本人对任职期间董事会审议的各项议案均投赞成票，无异议、反对或弃权情形。2025年度本人出席会议具体情况如下：
2025年度，公司共计召开提名委员会会议1次，审计委员会会议5次，独立董事专门会议3次。本人作为公司提名委员会主任委员、审计委员会委员，亲自出席了履职期间召开的全部相关会议。 履职过程中，本人严格依据公司各专门委员会工作规则，结合自身专业知识与公司实际经营情况，认真审阅各项会议议案，积极参与会议讨论，独立、客观、审慎地行使表决权，对所有审议议案均投赞成票，无提出异议、反对或弃权的情形。 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 2025年度，本人作为独立董事与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，沟通议题涉及公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项等，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，审核公司财务信息及其披露，充分发挥监督作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。 （四）现场工作及日常履职情况 2025年度，本人积极、有效履行独立董事职责，充分利用股东会、董事会及专门委员会会议等契机，通过实地考察、座谈交流、电话沟通等多种方式，与公司董事、高级管理人员及相关业务部门保持密切联系，及时了解公司生产经营、合规运营、内部控制执行及潜在风险情况，持续关注董事会、股东会决议执行及重大事项进展，针对运营管理中存在的问题及时提出意见和建议，充分发挥独立董事的监督与专业支持作用。 履职过程中，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，给予积极配合与支持，及时、全面通报公司生产经营及重大事项进展情况，为本人及时掌握公司动态、依法独立行使职权提供了必要保障和有力支持。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 2025年履职期间，本人对公司重要事项予以重点关注，在认真核查相关资料基础上，对相关决策程序、执行情况及信息披露的合法合规性作出独立、明确判断，具体情况如下： （一）定期报告财务信息及内部控制评价报告情况 履职期间，本人对公司定期报告中的财务信息、内部控制相关情况进行重点关注与监督。本人认为，公司定期报告中的财务信息真实、准确、完整，符合企业会计准则及相关信息披露要求，不存在重大虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；相关披露内容符合法律法规及公司制度规定，决策程序合法合规，未发现重大违法违规情形。 四、总体评价和建议 本人于2025年8月11日当选公司独立董事。任职以来，本人始终坚持客观、公正、独立原则，勤勉尽责履行职责，认真参与公司重大事项决策，监督公司规范运作，切实维护公司整体利益及广大股东特别是中小股东的合法权益。 2026年度，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则，以对公司和全体股东高度负责的态度，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通交流，持续加强法律法规与专业知识学习，不断提升专业水平与决策能力，切实保护广大投资者特别是中小股东合法权益，为促进公司持续稳健经营、加快转型升级发挥积极作用。 独立董事：唐丰收 2026年4月9日 中财网
 |