[分配]浪潮信息(000977):授权董事会制定中期分红方案
浪潮电子信息产业股份有限公司 关于授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》文件精神和要求，以及《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，秉持提升投资者回报水平、增强投资者获得感等理念，2026年度公司在保证正常经营和持续发展的前提下，半年度或三季度（统称“中期”）将根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划等情况，决定是否进行现金分红，具体如下： 一、2026年中期分红安排 1.中期分红的前提条件 公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件： （1）公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且当期可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求,且未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出安排。 2.中期分红的金额上限 公司当期现金分红金额以当期归属于上市公司股东的净利润为上限。 3.中期分红的授权 为简化中期分红程序，提升决策效率，董事会提请股东会批准，授权董事会根据股东会决议，在符合利润分配的条件下制定并执行具体的2026年中期分红方案。 二、相关审批程序及意见 1.公司于2026年3月30日召开第九届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的汇报》，同意将本议案提交董事会审议； 2.公司于2026年4月10日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意将本议案提交股东会审议。 三、风险提示 2026年中期分红安排授权事项尚需经公司2025年度股东会审议批准后方可生效，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 1.公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议决议； 2.公司第九届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 二〇二六年四月十日 中财网
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