*ST熊猫(600599):*ST熊猫第八届董事会第十四次会议决议
熊猫金控股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2026年4月9日分别以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于2026年4月10日下午两点半在公司会议室召开。会议由董事长王正先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以现场表决方式审议通过了： 一、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案； 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月制定）。 本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。 二、关于召开2026年第二次临时股东会的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《*ST熊猫关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。 表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。 特此公告。 熊猫金控股份有限公司董事会 2026年4月11日 中财网
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