三特索道(002159):召开2025年度股东会的通知
武汉三特索道集团股份有限公司 关于召开 2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、本次召开2025年度股东会的提案经公司第十二届董事会第十一 次会议审议通过，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 现场会议时间：2026年5月8日（星期五）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至 15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年4月29日（星期三）。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司部分董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1 栋武汉三特索道集团股份有限公司一楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2026年4月11日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。 独立董事将在本次股东会上作述职报告。 三、会议登记等事项 出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。 （一）会议登记所需材料： 1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及有效身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东授权委托书（附件一）办理登记手续； 2、自然人股东应持本人有效身份证办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，代理人应持本人有效身份证、股东授权委托书（附件一）办理登记手续； 3、异地股东可采用电子邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件二），以便登记确认。电子邮件应在2026年4月30日（星期四）17:00前发送至公司董事会秘书处邮箱。电子邮件标题请注明“股东会”。 （二）登记地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1 栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处。 （三）登记时间：2026年4月30日9:00—12:00、14:00—17:00。 （四）其他事项 1、会议联系方式： 联系人：李周洁 刘雯 联系电话：027—87341810；027—87341812 联系邮箱：sante002159@126.com 通讯地址：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋武 汉三特索道集团股份有限公司董秘处 邮编：430073 2、本次股东会现场会议会期半天，出席本次股东会现场会议的所有 股东的食宿、交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见本通知附件三。 五、备查文件 1、公司第十二届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 武汉三特索道集团股份有限公司 董 事 会 2026年4月11日 附件一： 武汉三特索道集团股份有限公司 2025年度股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席武汉三特索道集团股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数量及性质： 受托人签字（盖章）： 委托人股东账号： 委托书有效期限： 委托人签名（盖章）： 受托日期： 注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。 附件二： 股东参会登记表
附件三： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362159 2、投票简称：三特投票 3、填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年5月8日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月8日9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
 |