焦点科技(002315):2025年年度股东会决议
2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 二、会议召开和出席情况： 1、召开日期和时间：2026年4月10日下午2:00 2、召开地点：南京市江北新区丽景路7号公司会议室 3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式 4、召集人：董事会 5、主持人：副董事长黄良发 6、本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 7、出席情况： 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共449名，代表股份182,206,816股，占公司有表决权股份总数的57.4358%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份148,580,833股，占公司有表决权股份总数的46.8361%。通过网络投票的股东443人，代表股份33,625,983股，占公司有表决权股份总数的10.5997%。 公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，公司见证律师列席了本次会议。公司董事长沈锦华先生因工作及行程原因无法现场参加本次股东会，由公司副董事长黄良发先生主持本次股东会。 三、提案审议表决情况： 本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下： 1、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》并听取了独立董事2025年度述职报告。 表决结果：同意181,986,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8788%；反对53,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0293%；弃权167,400股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0919%。 根据上述表决结果，该议案获得通过。 2、审议通过了《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。 表决结果：同意182,085,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9332%；反对84,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0466%；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0202%。 其中，中小股东表决情况：同意33,508,883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6381%；反对84,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2524%；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权5,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1094%。 根据上述表决结果，该议案获得通过。 3、审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》。 表决结果：同意181,979,416股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8752%；反对39,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%；弃权187,700股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1030%。 根据上述表决结果，该议案获得通过。 4、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案》。 表决结果：同意182,075,916股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9282%；反对92,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505%；弃权38,900股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。 其中，中小股东表决情况：同意33,499,683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6108%；反对92,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2736%；弃权38,900股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1157%。 根据上述表决结果，该议案获得通过。 5、审议通过了《关于制定<未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议案》。 表决结果：同意182,069,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9244%；反对92,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0510%；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246%。 其中，中小股东表决情况：同意33,492,883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5906%；反对92,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2762%；弃权44,800股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1332%。 根据上述表决结果，该议案获得通过。 6、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬考核管理制度>的议案》。 关联股东沈锦华先生、黄良发先生、顾军先生、迟梦洁女士回避表决。 表决结果：同意33,472,983股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5314%；反对108,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3223%；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1463%。 其中，中小股东表决情况：同意33,472,983股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5314%；反对108,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3223%；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1463%。 根据上述表决结果，该议案获得通过。 7、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。 关联股东沈锦华先生、黄良发先生、顾军先生、迟梦洁女士回避表决。 表决结果：同意33,301,783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0223%；反对277,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8263%；弃权50,900股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1514%。 其中，中小股东表决情况：同意33,301,783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0223%；反对277,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8263%；弃权50,900股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1514%。 根据上述表决结果，该议案获得通过。 四、律师出具的法律意见： 国浩律师（南京）事务所律师景忠律师、谭美玲律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。 五、备查文件： 1、焦点科技股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、国浩律师（南京）事务所《关于焦点科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。 特此公告！ 焦点科技股份有限公司 董 事 会 2026年4月10日 中财网
 |