安恒信息(688023):2025年年度股东会会议材料
年 月 日 股东会须知 为保障杭州安恒信息技术股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《杭州安恒信息技术股份有限公司股东会议事规则》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前20分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。 如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会议会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 五、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。 请股东按表决票要求填写表决表，填毕由会议工作人员统一收票。 六、股东会对议案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对议案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。 七、公司聘请上海君澜律师事务所律师列席本次股东会，并出具法律意见。 八、股东（或股东代表）参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 九、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。 十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十一、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 十二、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年3月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。 股东会会议议程 时间：2026年4月16日下午14时30分 地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3楼会议室 召集人：杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 主持人：董事长范渊先生 网络投票系统、起止时间和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年4月16日至2026年4月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 一、宣布会议开始 二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况 三、主持人宣读会议须知 四、审议议案 1、《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》 2、《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 5、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》 7、《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》 8、《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 9、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 10 、《关于补选非独立董事的议案》 五、股东及股东代表发言及提问 六、提名并选举监票人、计票人 七、宣读投票注意事项及现场投票表决 八、休会（统计表决结果） 九、复会，宣布表决结果和决议 十、见证律师宣读法律意见 十一、签署会议文件 十二、主持人宣布现场会议结束 2025年年度股东会会议议案一： 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案 各位股东及股东代表： 公司《2025年年度报告》及摘要已经2026年3月25日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过。 《杭州安恒信息技术股份有限公司2025年年度报告》及《杭州安恒信息技术股份有限公司2025年年度报告摘要》已于2026年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。 现将此议案提交股东会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2026年4月16日 2025年年度股东会会议议案二： 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 公司董事会拟制了《2025年度董事会工作报告》。详情请见附件一。 本报告已经2026年3月25日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过。 现将此议案提交股东会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2026年4月16日 2025年年度股东会会议议案三： 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于公司2025年度财务决算报告的议案 各位股东及股东代表： 公司董事会基于对2025年度公司整体运营情况的总结，编制了《2025年度财务决算报告》。详情请见附件二。 本报告已经2026年3月25日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过。 现将此议案提交股东会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2026年4月16日 2025年年度股东会会议议案四： 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于公司2025年度利润分配方案的议案 各位股东及股东代表： 本议案已经2026年3月25日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过。 《关于2025年度利润分配方案的公告》已于2026年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。 现将此议案提交股东会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2026年4月16日 2025年年度股东会会议议案五： 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于续聘公司2026年度审计机构的议案 各位股东及股东代表： 本议案已经2026年3月25日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过。 《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》已于2026年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。 现将此议案提交股东会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2026年4月16日 2025年年度股东会会议议案六： 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案 各位股东及股东代表： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项应当召开股东会进行审议。 本议案已经2026年3月25日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过。 现将此议案提交股东会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2026年4月16日 2025年年度股东会会议议案七： 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于公司2025年度独立董事述职报告的议案 各位股东及股东代表： 公司独立董事郭保民先生、王宝会先生、苏忠秦先生、周淳女士基于对2025年各项工作的总结，分别撰写了《2025年度独立董事述职报告》。 本议案已经2026年3月25日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过。 《2025年度独立董事述职报告》已于2026年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。 现将此议案提交股东会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2026年4月16日 2025年年度股东会会议议案八： 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议 案 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及公司《董事会薪酬2025 与考核委员会实施细则》等有关规定， 年的董事及高级管理人员薪酬发放情况如下： 独立董事津贴：独立董事在公司领取独立董事津贴8万元/年（税前），除此之外不再另行发放薪酬。 非独立董事薪酬：（1）在公司任职的非独立董事（内部董事）同时兼任公司高级管理人员或担任其他职位的，其薪酬构成和绩效考核依据其管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定，薪酬主要由基本薪酬和绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。（2）不在公司任职的非独立董事（外部董事）不在公司领取董事薪酬。 具体发放情况如下表： 一、董事、高级管理人员薪酬按如下表格发放：
公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司董事、高级管理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，薪酬与考核委员会具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，实际支付金额会有所波动。 本议案已经2026年3月25日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过。 现将此议案提交股东会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2026年4月16日 2025年年度股东会会议议案九： 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票的议案 各位股东及股东代表： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授权人士向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。 本议案已经2026年3月25日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过。 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》已于2026年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。 现将此议案提交股东会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2026年4月16日 2025年年度股东会会议议案十： 杭州安恒信息技术股份有限公司 关于补选非独立董事的议案 各位股东及股东代表： 公司非独立董事吴司韵女士由于个人工作安排辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞任后将不在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《杭州安恒信息技术股份有限公司章程》的有关规定，经董事会提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司拟补选王瑞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。其简历详见附件。 本议案已经2026年3月25日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过。 《关于补选非独立董事的公告》已于2026年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。 现将此议案提交股东会，请予审议。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2026年4月16日 附件：非独立董事候选人简历 王瑞先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机科学与技术专业本科。 2006年至2011年，任子行网络技术股份有限公司华东区技术总监，2012年至今任职于公司，现任公司技术中心总裁。 截至本公告披露日，王瑞先生通过宁波安恒投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。王瑞先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 附件一： 杭州安恒信息技术股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025年度，杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《杭州安恒信息技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。 现将公司董事会2025年工作情况汇报如下： 一、2025年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2025年，公司共召开了11次董事会会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略和发展委员会四个专门委员会。报告期内，专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件、公司各专门委员会工作细则及公司实际情况开展相关工作，相关专门委员会履职情况如下： 公司审计委员会积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构充分有效沟通；根据公司年审工作安排，与年审会计师沟通，督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作，在会计师出具审计意见后，召开审计委员会相关会议，同意将经年审会计师审计完毕的公司年度财务会计报告提交董事会审议；监督及评估外部审计机构工作情况；审核公司的定期报告及关联交易等事项；监督公司的内部审计工作情况。 提名委员会按照《提名委员会实施细则》的规定，在公司第三届董事会增补独立董事时，认真审查公司独立董事郭保民先生任职条件与资格，提名郭保民先生为独立董事候选人并一致同意提交董事会审议。 薪酬与考核委员会审核确认了公司董事及高级管理人员的薪酬；审议了《公司2025年限制性股票激励计划》以及相关议案、《公司2025年第二期限制2025 性股票激励计划》以及相关议案、《关于向激励对象首次授予 年限制性股票的议案》等议案，并提交公司董事会审议。 战略和发展委员会审议了《关于公司2024年度社会责任报告的议案》《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》，并提交公司董事会审议。 董事会专门委员会根据各自的工作职责和计划开展工作，有效履行各自职责，为董事会审议事项提供了切实有效的建议，促进了公司持续健康发展。 （三）独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实勤勉的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。 （四）报告期内对股东会决议的执行情况 报告期内，公司共召开1次年度股东会和5次临时股东会，公司董事会严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有效的实施。 （五）公司规范化治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平，切实保障全体股东与公司利益最大化。 二、2026年董事会工作方向 2026年，公司董事会将进一步加强自身建设，继续发挥董事会在公司重大决策、战略执行、管理提升、业绩改善、规范运作等治理体系中的核心作用，履行勤勉尽责义务，努力争创良好的业绩回报股东。2026年董事会制定的工作重点如下： （一）持续提高公司治理水平。董事会将按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽职，进一步完善股东会、董事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。 （二）做好公司信息披露与投资者关系管理工作。公司董事会将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，切实做好信息披露工作，并进一步提升公司信息披露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。通过多渠道、多层次地与投资者沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系。 （三）推动公司持续稳定发展。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，积极督促公司经营管理层及全体员工围绕公司经营计划开展工作，贯彻落实股东会决议，促进公司各项业务良好运行，实现股东利益最大化。 （四）持续完善内部控制建设，进一步提升公司规范化管理水平。加强内部控制建设，优化内部控制流程，强化相关制度执行的监督管理，完善风险防范机制，促进公司规范运作。同时，加强董事及高级人员的履职能力培训，提高公司决策的科学性，提升公司规范管理水平。 特此报告。 杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2026 4 16 年 月 日 附件二： 杭州安恒信息技术股份有限公司 2025年度财务决算报告 杭州安恒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年财务决算工作已完成，财务会计报告严格按照《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》的规定编制，且立信会计事务所（特殊普通合伙）已出具了标准无保留意见的审计报告，现将有关财务决算情况简要汇报如下： 一、主要会计数据和财务指标 2025年，公司实现营业收入2,151,443,960.34元；归属于上市公司股东的净利润-57,499,238.94元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-91,534,848.26元。主要财务数据和财务指标如下： （一）主要会计数据 单位：人民币元
（一）主营业务收入及毛利率情况 单位：人民币元
单位：人民币元
单位：人民币元
2026年4月16日 中财网
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