中远海科(002401):2025年度独立董事述职报告-李佳铭董事
2025年度独立董事述职报告 独立董事 李佳铭 本人作为中远海运科技股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《中 远海运科技股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定， 忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司利益和全体 股东的合法权益，促进公司规范运作，在董事会中充分发 挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用。现将2025年度 履行独立董事职责情况报告如下。 一、基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会设独立董事3名，符合相关法律法规及公 司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李佳铭，中国国籍，无境外居留权，1972年生， 硕士研究生学历。现任上海市建纬律师事务所高级合伙人， 中远海运科技股份有限公司独立董事。曾就职于上海专利 商标事务所，通用电气（中国）研究开发中心有限公司， 上海虹桥正瀚律师事务所，上海翰鸿律师事务所，北京大 成（上海）律师事务所。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社 会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等 服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2025年度履职概况 （一）出席董事会、股东会会议情况 2025年，公司共召开8次董事会会议和2次股东会。 本人认为，公司董事会会议、股东会的召集召开符合法定 程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的 审批程序。报告期内，本人出席董事会会议及股东会情况 如下：
董事会会议；无授权委托其他独立董事出席会议的情况； 对审议的所有议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出 异议，也无反对、弃权的情形。 （二）出席董事会专门委员会情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会、风险与合规管理委员会等五个专 门委员会，公司制定了相应的工作细则，用以规范各专门 委员会的运作。按照相关法律、法规、制度的规定和要求， 结合个人专业特长，本人担任薪酬与考核委员会主任委员， 以及审计委员会委员、风险与合规管理委员会委员。 1.薪酬与考核委员会 2025年，公司召开1次薪酬与考核委员会会议。本人 严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制 度的相关要求，召集、召开薪酬与考核委员会会议，对经 理层正职2025年度经营业绩考核指标事项进行审议，未有 委托他人出席和缺席情况，切实履行了薪酬与考核委员会 主任委员的职责和义务。 2.审计委员会 2025年，公司共召开5次审计委员会会议。本人严格 按照公司《董事会审计委员会工作细则》等制度的相关要 求，参加审计委员会会议，对2024年度财务报告、2024 年年度报告及2024年年度报告摘要、2024年度财务决算和 2025年度财务预算报告、中远海运集团财务有限责任公司 2024年度风险持续评估报告、2024年度会计师事务所履职 情况评估及履行监督职责情况的报告、2024年度内部控制 评价报告及2024年度内控体系工作报告、2024年度内部 审计报告、2024年度内部审计工作总结及2025年度审计 计划、2025年第一季度报告、2025年度聘请会计师事务所、 2025年第一季度内部审计工作报告、2025年半年度报告及 2025年半年度报告摘要、中远海运集团财务有限责任公司 2025年半年度风险持续评估报告、2025年上半年内部审计 工作报告及2025年上半年内部审计检查报告、2025年第 三季度报告、2025年第三季度内部审计工作报告、聘任公 司总会计师等事项进行审议，未有委托他人出席和缺席情 况，切实履行了审计委员会委员的职责和义务。 3.风险与合规管理委员会 2025年，公司共召开2次风险与合规管理委员会会议。 本人严格按照公司《董事会风险与合规管理委员会工作细 则》等制度的相关要求，参加风险与合规管理委员会会议， 对中远海运集团财务有限责任公司2024年度风险持续评 估报告、2024年度内部控制评价报告及2024年度内控体 系工作报告、中远海运集团财务有限责任公司2025年半年 度风险持续评估报告等事项进行审议，未有委托他人出席 和缺席情况，切实履行了风险与合规管理委员会委员的职 责和义务。 （三）独立董事专门会议情况 2025年，公司共召开3次独立董事专门会议。本人严 格按照公司《独立董事工作规则》等制度的相关要求，召 集、召开和参加独立董事专门会议，对确认2024年度日常 关联交易与预计2025年度日常关联交易、中远海运集团财 务有限责任公司2024年度风险持续评估报告、2025年度 对外捐赠预算、中远海运集团财务有限责任公司2025年半 年度风险持续评估报告、与关联方共同向中远海运绿色数 智船舶服务有限公司增资的关联交易等事项进行审议，未 有委托他人出席和缺席情况。本人切实履行了公司独立董 事的职责和义务，从公司和全体股东的利益出发，对公司 重大事项进行深入了解，并在独立、客观、审慎的前提下 发表了意见，充分发挥了独立董事在公司治理中的作用。 （四）与会计师事务所的沟通情况 本人在公司年度财务报告编制和审计过程中独立公正 地履行职责。在年审会计师事务所进场审计前，与会计师 就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组 的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、本年度审计重点进行了沟通，并在年审会计师 出具初步审计意见后，及时与会计师沟通初审意见，关注 审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、 准确、完整。 （五）现场工作及公司配合独立董事情况 2025年，本人除参加董事会会议、股东会以外，还不 定期到公司及项目现场进行调研，重点围绕“船视宝”产 品、Hi-Dolphin航运大模型等公司核心产品与能力开展深 度考察，充分发挥自身法律、合规管理相关专业优势和管 理经验，为公司发展提出建设性建议和合理化意见；通过 电话和邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关 工作人员保持密切联系，积极了解和关注公司的经营状况 和业务情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响， 关注媒体、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进 展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事应尽的 职责。2025年在公司的现场工作时间不少于十五日。 （六）维护投资者合法权益情况 1.2024年度报告编制的履职情况 本人在公司2024年年度报告的编制和披露过程中，认 真听取公司管理层对全年经营情况和重大事项进展情况的 汇报，与公司董事会、审计委员会一起沟通了解公司2025 年年报审计工作安排及审计工作的重点范围，要求审计机 构密切关注中国证监会等监管机构对上市公司年报审计工 作的新要求，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟 通，确保审计报告全面反映公司真实情况。 公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等 相关规定，规范信息披露行为，促进公司依法规范运作； 维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证 披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 2.在保护投资者权益方面所做的其他工作 本人高度重视上市公司信息披露工作。报告期内，积 极督促公司严格按照《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规和规范性文件以及《中远海运科技股 份有限公司信息披露管理办法》的有关规定，保证公司信 息披露的真实、准确、完整、及时和公正，推动上市公司 规范运作，保障广大投资者的知情权，切实维护公司和全 体股东的合法权益。 （七）培训和学习 本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习掌握中 国证监会、上海证监局及深圳证券交易所最新的法律法规 和各项规章制度，参加国资委举办的2025年国有企业公司 治理与董监事能力提升网络培训。本人还将不断提高自己 的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意 见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。 三、年度履职重点关注事项情况 2025年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，对公 司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专 门委员会建言献策，就相关事项的合法合规性作出独立明 确的判断，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发 挥了积极作用。 （一）应当披露的关联交易情况 1.公司于2025年3月28日召开第七届董事会第三十 七次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易 与预计2025年度日常关联交易的议案》，2024年度公司 与中远海运集团、上海船研所及其控制的法人（或者其他 组织）等关联方的日常关联交易实际发生金额合计为 84,505.35万元，预计2025年度公司与中远海运集团、上 海船研所及其控制的法人（或者其他组织）等关联方发生 的日常关联交易总金额为133,470.00万元。 本人认为，公司与关联企业之间的交易是公司经营活 动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合 公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定 价公允合理，不存在损害公司及其股东合法利益的情形。 公司董事会对本议案进行审议时，关联董事已回避表决， 审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关 规定。 2.公司于2025年3月28日召开第七届董事会第三十 七次会议，审议通过了《中远海运集团财务有限责任公司 2024年度风险持续评估报告》；2025年8月26日召开第 七届董事会第四十一次会议，审议通过了《中远海运集团 财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》。 本人认为，公司出具的中远海运集团财务有限责任公 司（以下简称“财务公司”）2024年度以及2025年半年 度风险持续评估报告，充分反映了财务公司的经营资质、 业务和风险状况。财务公司作为非银行金融机构，其业务 范围、业务内容和流程、内部风险控制制度等措施都受到 国家金融监督管理总局的严格监管。公司董事会审议以上 事项时，关联董事已回避表决，审议程序符合中国证监会、 深圳证券交易所及公司的相关规定。 3.公司于2025年3月28日召开第七届董事会第三十 七次会议，审议通过了《关于2025年度对外捐赠预算的议 案》，拟在2025年度向中远海运慈善基金会捐赠人民币 50万元，用于定点帮扶和对口支援任务，向上海洋泾社区 公益基金会捐赠人民币3万元，用于洋泾社区公益基金会 定向捐赠。 本人认为，公司对外捐赠是积极履行上市公司社会责 任、回馈社会的重要表现。2025年度捐赠关联交易事项对 公司本期以及未来财务状况和经营成果不构成重大影响， 不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 公司董事会对本议案进行审议时，关联董事已回避表决， 审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关 规定。 4.公司于2025年12月31日召开第八届董事会第二次 会议，审议通过了《关于与关联方共同向中远海运绿色数 智船舶服务有限公司增资的关联交易议案》，以自有的 SMARTSAILING平台资产包及现金作价出资认购中远海运 绿色数智船舶服务有限公司新增注册资本，同时放弃部分 同比例增资权利，增资后取得中远海运绿色数智船舶服务 有限公司的20%股权。 本人认为，本次交易有助于中远海运绿色数智船舶服 务有限公司成为提供船舶服务产业全生命周期绿色低碳数 智化解决方案的船舶服务行业领先企业，有利于公司开拓 “数智+”应用路径，对公司未来的发展具有积极意义。公 司董事会对本议案进行审议时，关联董事已回避表决，审 议程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规 定，表决结果符合公司业务发展的需要和全体股东的利益。 除以上事项外，公司未在报告期内发生其他应当披露 的关联交易。 （二）定期报告相关事项 报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披 露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制评价报告》 《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025 年第三季度报告》。公司披露的定期报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 公司董事、高级管理人员对内容的真实性、准确性和完整 性承担个别连带责任。上述报告均经公司董事会及审计委 员会等相关会议审议通过，其中《2024年年度报告》经公 司2024年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均 对公司定期报告签署了书面确认意见。内部控制评价报告 全面、客观、真实地反映了公司内部体系建设和运作的实 际情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得 到有效的执行。 （三）聘用会计师事务所情况 公司于2025年4月29日召开第七届董事会第三十八 次会议，审议通过了《关于2025年度聘请会计师事务所的 议案》，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度的审计 服务。 本人认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 严格按照中国注册会计师审计准则的要求执行了审计工作， 履行了必要的审计程序，获取了充分恰当的审计证据，审 计意见符合公司的实际情况，出具的审计报告能够客观地 反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状， 年度审计服务费收取合理。信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）具备足够的独立性、审计专业能力、投资者保 护能力。 （四）报告期内发生的其他重点关注事项情况 1.对外担保及资金占用情况 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公 司资金情况，也不存在为股东、实际控制人及其关联方、 任何非法人单位或个人提供担保的情况。 2.2024年度利润分配方案 公司于2025年3月28日召开第七届董事会第三十七 次会议，2025年6月30日召开2024年度股东会，审议通 过了《2024年度利润分配方案》。 本人认为，公司2024年度利润分配方案符合中国证监 会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等 相关文件的规定，符合《公司章程》中关于利润分配及现 金分红的要求，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资 回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，不存在损害 公司及股东，特别是社会公众股东合法权益的情形。 报告期内，公司完成了2024年度利润分配工作，以 371,668,440股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.3元（含税），送红股0股（含税），共计派发现金红利 48,316,897.20元。 3.选举第八届董事会非独立董事 公司于2025年10月29日召开第七届董事会第四十二 次会议，2025年11月18日召开2025年度第一次临时股 东会，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的 议案》，同意选举王新波先生、林亦雯女士、李国荣先生、 董宇航先生、蒋时飞先生为公司非独立董事，任期自本次 股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本人认为，王新波先生、林亦雯女士、李国荣先生、 董宇航先生、蒋时飞先生不存在《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 4.选举第八届董事会独立董事 公司于2025年10月29日召开第七届董事会第四十二 次会议，2025年11月18日召开2025年度第一次临时股 东会，审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议 案》，同意选举李佳铭先生、张志云先生、彭鑫先生为公 司独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至本届董 事会届满之日止。 本人认为，李佳铭先生、张志云先生、彭鑫先生不存 在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的 情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规 定要求的任职条件。 5.聘任公司总经理 公司于2025年10月29日召开第七届董事会第四十二 次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同 意聘任林亦雯女士为公司总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司于2025年 11月18日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关 于聘任公司总经理的议案》，同意聘任林亦雯女士为公司 总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。 本人认为，林亦雯女士不存在《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定的不得担任公司高管的情形，其任职资格符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 6.聘任公司总会计师 公司于2025年11月18日召开第八届董事会第一次会 议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》，同意 聘任俞建忠先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。 本人认为，俞建忠先生不存在《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定的不得担任公司高管的情形，其任职资格符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 7.聘任公司董事会秘书 公司于2025年11月18日召开第八届董事会第一次会 议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同 意聘任俞建忠先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本人认为，俞建忠先生不存在《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。俞建忠先生已 取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，其任职 资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职 条件。 四、总体评价和建议 2025年，本人作为公司独立董事，按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作规则》的有关规定，忠实勤勉地履行职责， 利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决 权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关 注公司治理运作和经营决策，与董事会、经营管理层之间 进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一 步提高。 2026年，本人将继续秉承认真、勤勉、谨慎的原则， 进一步加强与公司其他董事以及管理层的沟通，深入了解 公司经营情况，不断提高履职能力，充分发挥独立董事的 作用，推进科学、理性、高效的董事会建设，利用自身的 专业知识和从业经验为公司提供更多有建设性的意见和建 议，有效维护公司整体利益和全体股东，尤其是广大中小 股东的合法权益，促进公司稳定健康发展。 特此报告。 独立董事： 2026年3月26日 中财网
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