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蓝色光标(300058):召开2025年年度股东会的通知
| 时间：2026年04月16日 11:45:48 中财网 |
北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司
关于召开 2025年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。重要提示：
北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光标”）第六届董事会第二十四次会议决定于2026年5月8日15时召开2025年年度股东会，本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月08日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月28日
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至股权登记日2026年4月28日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9楼公司会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以 投票 | |||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《2025年年度报告及其摘要》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《2025年度董事会工作报告》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制 度〉的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于公司董事2026年薪酬的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 7.00 | 《关于开展外汇衍生品套期保值业务及可 行性分析的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
公司独立董事向董事会提交了2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东会上以委托或现场方式进行述职，独立董事述职事项不需审议。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记；
2、登记时间：2026年5月6日（上午9:00-11:30，下午14:30-17:00）；3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9-C楼公司会议室；4、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书和持股凭证。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。电子邮件或传真方式须在2026年5月6日17:00前送达本公司。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室。
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
3、会议联系方式
联系人：张媛、孟乐乐
联系电话：010-56478871
联系传真：010-56478000
联系邮箱：bfg@bluefocus.com
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9-C楼公司会议室六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司
董事会
2026年04月15日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350058”，投票简称为“蓝标投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年05月08日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月08日，9:15—15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《2025年年度报告及其摘要》 | √ | |||
| 2.00 | 《2025年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬 制度〉的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于公司董事2026年薪酬的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于开展外汇衍生品套期保值业务及 可行性分析的议案》 | √ |
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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