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百济神州(688235):百济神州有限公司关于提名董事及拟调整董事会专门委员会组成
| 时间：2026年04月17日 08:15:37 中财网 |
港股代码：06160 港股简称：百济神州
美股代码：ONC
百济神州有限公司
关于提名董事及拟调整
董事会专门委员会组成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。百济神州有限公司（以下简称“公司”）现任董事的任期将于公司2026年年度股东大会（以下简称“2026年年度股东大会”）结束之日届满。基于董事会提名及企业管治委员会（以下简称“提名及企业管治委员会”）推荐，公司董事会（以下简称“董事会”）提名FelixJ.Baker博士（以下简称“Baker博士”）、OlivierBrandicourt博士（以下简称“Brandicourt博士”）、MargaretDugan博士（以下简称“Dugan博士”）、AnthonyC.Hooper先生（以下简称“Hooper先生”）、ElizabethF.Mooney女士（以下简称“Mooney女士”）、JohnV.Oyler先生、AlessandroRiva博士（以下简称“Riva博士”）、CharlesL.Sawyers博士（以下简称“Sawyers博士”）、ShaliniSharp女士（以下简称“Sharp女士”）及王晓东博士（以下简称“王博士”）参与2026年年度股东大会董事选举。如获选举通过，该等候选人将担任公司董事，任期至公司2027年年度股东大会结束之日为止，但其可提前辞任或被罢免。公司各董事会专门委员会的组成将相应调整。现将有关情况公告如下：
一、参与2026年年度股东大会选举的董事候选人
基于提名及企业管治委员会推荐，公司董事会提名Baker博士、
Brandicourt博士、Dugan博士、Hooper先生、Mooney女士、JohnV.Oyler先生、Riva博士、Sawyers博士、Sharp女士及王博士参与2026年年度股东大会董事选举。如获选举通过，该等候选人将担任公司董事，任期至公司2027年年度股东大会结束之日为止，但其可提前辞任或被罢免。
在上述十位董事候选人中，Baker博士、Mooney女士和Sawyers博士为新董事候选人，他们此前未担任过公司董事。董事会提名Baker博士担任公司非执行董事，提名Mooney女士和Sawyers博士担任公司独立非执行董事。该等新董事候选人的履历请参阅本公告附件。
二、不参与2026年年度股东大会重选的董事
公司四位独立非执行董事MichaelGoller先生（以下简称“Goller先生”）、RanjeevKrishana先生（以下简称“Krishana先生”）、Corazon(Corsee)D.Sanders博士（以下简称“Sanders博士”）和易清清先生（以下简称“易先生”，以下与Goller先生、Krishana先生和Sanders博士合称“退任董事”）将2026 2026
不会在 年年度股东大会上参与重选，其各自的任期将于 年年度股东大会结束之日届满。自2026年年度股东大会结束之日起，退任董事将不再在各自的董事会下设专门委员会中任职，详情如下所述。
在从公司所有职位上退任后，退任董事会将更多时间投入到其他事务中。
退任董事的退任并非是由于其与公司在运营、政策或实践方面存在任何分歧所致。关于该等董事的退任，没有任何其他需要提请公司股东注意的事项。
公司谨此向退任董事表示诚挚的感谢，感谢其在任职期间为公司提供的卓越服务和做出的宝贵贡献。
三、调整董事会专门委员会组成的情况
若十位董事候选人均获2026年年度股东大会选举通过，则公司各董事会专门委员会的组成情况如下：
（1）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）由四名成员构成，包括Brandicourt博士、Hooper先生、Mooney女士及Sharp女士，Sharp女士为审计委员会主席。Sanders博士将不再担任审计委员会成员。
（2）董事会薪酬委员会（以下简称“薪酬委员会”）由二名成员构成，包括Dugan博士及Mooney女士，Mooney女士为薪酬委员会主席。Krishana先生和易先生将不再担任薪酬委员会成员。Dugan博士将不再担任薪酬委员会主席，但将继续担任董事以及薪酬委员会和科学咨询委员会成员。
（3）提名及企业管治委员会由四名成员构成，包括Hooper先生、Riva博士、Sawyers博士及Sharp女士，Hooper先生为提名及企业管治委员会主席。
Goller先生将不再担任提名及企业管治委员会成员。
（4）董事会科学咨询委员会（以下简称“科学咨询委员会”）由四名成员构成，包括Dugan博士、Riva博士、Sawyers博士及王博士，Sawyers博士和王博士为科学咨询委员会联合主席。Goller先生、Sanders博士和易先生将不再担任科学咨询委员会成员。Riva博士将不再担任科学咨询委员会联合主席，但将继续担任董事以及科学咨询委员会和提名及企业管治委员会成员。
（5）董事会商业及医学事务咨询委员会（以下简称“商业及医学事务咨询委员会”）由二名成员构成，包括Brandicourt博士和Hooper先生，Hooper先生为商业及医学事务咨询委员会主席。Krishana先生和Sanders博士将不再担任Dugan
商业及医学事务咨询委员会成员。 博士将不再担任商业及医学事务咨询委员会成员，但将继续担任董事以及薪酬委员会和科学咨询委员会成员。
特此公告。
百济神州有限公司董事会
2026年4月17日
附件：新董事的履历及其他相关情况
一、Baker博士的履历及其他相关情况
Baker博士，57岁，是BakerBros.AdvisorsLP（一家专注于生物技术领域的投资顾问公司，为基金合伙企业提供服务，其投资者主要是捐赠基金和基金会）的管理成员，该公司由Baker博士与其兄弟JulianBaker于2000年共同创立。他目前还担任以下公司的董事会成员：KiniksaPharmaceuticalsInternational,plc（一家在纳斯达克上市的生物制药公司，股票代码：KNSA）、KymeraTherapeutics,Inc.（一家在纳斯达克上市的处于临床试验阶段的生物制药公司，股票代码：KYMR）、KodiakSciencesInc.（一家在纳斯达克上市的专注于视网膜领域的前商业化生物技术公司，股票代码：KOD）、BicycleTherapeuticsplc（一家在纳斯达克上市的制药公司，股票代码：BCYC）。在过去三年里，自2003年7月至2023年12月，其担任Seagen,Inc.的董事会成员，自2021年至2025年，其担任IGMBiosciences的董事会成员。Baker博士拥有斯坦福大学的免疫学学士学位（1991年）和博士学位（1998年），还在该校完成了两年的医学院课程。
截至本公告披露之日，根据《香港证券及期货条例》的规定，Baker博士视为持有公司115,918,313股股份。
Baker 2026
公司与 博士之间不会订立服务合同。若获 年年度股东大会选举
通过，Baker博士将有权就担任董事而收取年度现金薪酬65,000美元，并根据公司的《独立非执行董事薪酬政策》（经不时修订，以下简称“政策”）就担任董事会任何专门委员会成员而收取额外现金薪酬。此外，根据政策及《20161
期权及激励计划》（经不时修订，以下简称“2016计划”），Baker博士将有权获得未来现金薪酬及年度股权授予。
Baker
公司相信 博士在生物技术行业的丰富经验以及与众多生物技术及制
药公司合作并担任其董事会成员的经历，使其有资格任职于董事会。
二、Mooney女士的履历及其他相关情况
1
Baker博士符合纳斯达克规则5605(a)(2)项下的一般独立性要求。
Mooney女士，57岁，拥有超过30年在多个行业担任财务专家的经验。其拥有数十年的企业分析经验，擅长从扩张视角剖析业务，并以长远眼光参与董事会治理，专注于提升企业韧性与盈利能力，为股东及利益相关方创造价值。
2004年2月至2024年11月，Mooney女士担任CapitalGroupCompanies资本策略研究部门的合伙人。在加入CapitalGroupCompanies之前，其于1994年9月至2004年1月担任RCMCapitalManagementLLC（现VOYAFinancial,Inc.）的股票分析师和投资组合经理。Mooney女士是伊利诺伊州的注册会计师、特许金融分析师以及由DCRO研究所指定的合格风险管理专家。Mooney女士于1991年毕业于密歇根大学，获得经济学学士学位，于1993年毕业于德保罗大学，获得会计学硕士学位。
公司与Mooney女士之间不会订立服务合同。若获2026年年度股东大会选举通过，Mooney女士将有权就担任董事而收取年度现金薪酬65,000美元，并根据政策就担任董事会任何专门委员会成员而收取额外现金薪酬。此外，根据政策及2016计划，Mooney女士将有权获得未来现金薪酬及年度股权授予。
公司相信Mooney女士在金融领域的丰富经验以及对董事会治理的深入了解，使其有资格任职于董事会。
三、Sawyers博士的履历及其他相关情况
Sawyers 67 2006
博士， 岁，自 年起担任纪念斯隆凯特琳癌症中心人类肿瘤
与发病机理项目负责人，自2008年起成为霍华德·休斯医学研究所研究员，自2008年起担任美国威尔康奈尔医学院研究生院医学系教授，自2011年起担任美国威尔康奈尔医学院研究生院细胞与发育生物学系教授。Sawyers博士自2013年3月至2025年3月在NovartisAG（一家在纽约证券交易所上市的创新药物公司，股票代码为NVS）担任董事。Sawyers博士为公司科学顾问委员会的成员。Sawyers博士是美国国家医学院和美国国家科学院的成员。Sawyers博士于1981年毕业于普林斯顿大学，获历史学士学位；于1985年毕业于约翰斯·霍普金斯大学医学院，获医学博士学位。
截至本公告披露之日，Sawyers博士持有公司25,302股股份，约占公司已发行股份（不包括库存股）的0.001%。
公司与Sawyers博士之间不会订立服务合同。若获2026年年度股东大会选举通过，Sawyers博士将有权就担任董事而收取年度现金薪酬65,000美元，并根据政策就担任董事会任何专门委员会成员而收取额外现金薪酬。此外，根据政策及2016计划，Sawyers博士将有权获得未来现金薪酬及年度股权授予。
Sawyers博士在公司科学顾问委员会的任职将于其当选为董事之时终止。公司相信Sawyers博士作为一位在癌症研究领域成就斐然的专家和领导者，并且对药物对患者的益处及可及性有着深刻的理解，使其有资格任职于董事会。
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