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宏柏新材(605366):江西宏柏新材料股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易
| 时间：2026年04月17日 00:25:36 中财网 |
江西宏柏新材料股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易均是江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2026年4月15日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事汪国清、郎丰平回避表决,表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事在董事会审议该议案之前审阅了议案内容，并召开2026年第一次独立董事专门会议审议通过该议案，独立董事意见如下：我们认真阅读了关于2026年度日常关联交易预计的相关议案，认为公司本次预计的2026年度与关联方发生的日常关联交易事项，均为公司日常生产经营相关，为保证公司日常经营业务持续、正常进行所需。公司与关联方之间发生的日常关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益情况。全体独立董事对本次关联交易事项无异议，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
2025年 4月 28日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，对公司 2025年度与关联方的交易情况进行了预计。2025年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：
单位：万元
| 关联交 易类别 | 关联人 | 2025年预计关 联交易金额 （含税） | 截至2025年12月31 日实际发生关联交易 金额（不含税） | 预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因 |
| 向关联 人购买 原材料 | 乐平东豪气体有 限责任公司 | 80.00 | 30.09 | 主要原因系 2025 年度实际发生的 业务量减少 |
| 江西世龙实业股 份有限公司 | 4,408.20 | 1,980.12 | ||
| 小计 | 4,488.20 | 2,010.21 | ||
| 向关联 人销售 产品 | 江西世龙实业股 份有限公司 | 520.00 | 477.01 | |
| 小计 | 520.00 | 477.01 | ||
| 租赁 | 江西世龙实业股 份有限公司 | 75.00 | 71.43 | - |
| 小计 | 75.00 | 71.43 | - | |
| 合计 | 5,083.20 | 2,558.65 | - |
单位：万元
| 关联 交易 类别 | 关联人 | 2026年 预计金额 （含税） | 占同类 业务比 例 | 2026年年 初至3月31 日累计已发 生的交易金 额 （不含税） | 2025年实 际发生金 额 （不含税） | 占同类 业务比 例 | 本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因 |
| 向关 联人 | 乐平东豪气体 有限责任公司 | 60.00 | 0.06% | 5.50 | 30.09 | 0.03% | |
| 4.53% | |||||||
| 小计 | 4,381.00 | 592.84 | 2,010.21 | ||||
| 向关 联人 销售 产品 | 江西世龙实业 股份有限公司 | 312.00 | 0.22% | 104.35 | 477.01 | 0.34% | |
| 小计 | 312.00 | 104.35 | 477.01 | ||||
| 租赁 | 江西世龙实业 股份有限公司 | 75.00 | 58.72% | 17.82 | 71.43 | 55.93% | - |
| 小计 | 75.00 | 17.82 | 71.43 | - | |||
| 合计 | 4,768.00 | 715.01 | 2,558.65 | - |
（一）江西世龙实业股份有限公司
1.基本情况：
| 公司名称 | 江西世龙实业股份有限公司 |
| 成立时间 | 2003-12-02 |
| 统一社会信用代 码 | 913602007567501195 |
| 注册资本 | 24,000万元人民币 |
| 法定代表人 | 汪国清 |
| 住所 | 江西省景德镇市乐平市工业园区 |
| 经营范围 | 许可项目：危险化学品生产，第二、三类监控化学品和第四 类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产，有毒 化学品进出口，特种设备检验检测，移动式压力容器/气瓶充 装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期 内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门 批准文件或许可证件为准）一般项目：基础化学原料制造（不 含危险化学品等许可类化学品的制造），技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化工产品 销售（不含许可类化工产品），机械设备销售，仪器仪表销 售，机械零件、零部件销售，包装材料及制品销售，货物进 出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营活动） |
| 主要股东 | 江西大龙实业有限公司（持股37.55%）、南昌龙厚实业有限 |
| 公司（持股8.50%）、江西电化高科有限责任公司（持股 7.67%）、乐平市龙强投资中心（有限合伙）（持股2.20%） 等相关股东。 |
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
4、主要财务数据：
（单位：元）
| 项目 | 2024年12月31日 （经审计） | 2025年9月30日 （未经审计） |
| 总资产 | 2,215,212,938.50 | 2,368,045,850.44 |
| 净资产 | 1,344,846,321.56 | 1,373,259,249.90 |
| 营业收入 | 1,984,829,928.47 | 1,491,945,488.87 |
| 归属母公司股东的净利润 | 26,170,878.41 | 40,426,737.65 |
1.基本情况：
| 公司名称 | 乐平东豪气体有限责任公司 |
| 成立时间 | 1998-4-22 |
| 统一社会信用代码 | 913602817056283086 |
| 注册资本 | 50万元人民币 |
| 法定代表人 | 郎丰亮 |
| 住所 | 江西省乐平市塔山（电化厂内） |
| 经营范围 | 许可项目：危险化学品经营，道路危险货物运输，危险化 学品仓储，特种设备检验检测（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体 经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为 准）一般项目：五金产品零售，五金产品批发，机械电 气设备销售，建筑材料销售（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 主要股东 | 郎丰平持股50%、朱国珍持股30%、徐德金持股20% |
3、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。
4、主要财务数据：
（单位：元）
| 项目 | 2024年12月31日 （未经审计） | 2025年12月31日 （未经审计） |
| 总资产 | 25,380,747.00 | 12,236,052.64 |
| 净资产 | 23,421,344.36 | 10,592,497.32 |
| 营业收入 | 11,142,687.06 | 10,130,127.26 |
| 净利润 | 434,338.73 | 724,451.02 |
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司及子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
四、关联交易对上市公司的影响
公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司及子公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司董事会
2026年4月17日
中财网