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紫燕食品(603057):紫燕食品关于召开2025年年度股东会的通知
| 时间：2026年04月16日 23:16:12 中财网 |
紫燕食品集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月14日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月14日 13点30分
召开地点：上海市闵行区春中路26号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月14日
至2026年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 2025年度董事会工作报告 | √ |
| 2 | 2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权 的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 4 | 关于公司董事2026年薪酬方案的议案 | √ |
| 5 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 6 | 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 | √ |
| 7 | 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 | √ |
| 8 | 关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案 | √ |
| 9 | 关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》的议案 | √ |
| 10 | 关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026 | √ |
| 年限制性股票激励计划有关事项的议案 | ||
| 累积投票议案 | ||
| 11.00 | 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（3）人 |
| 11.01 | 戈吴超 | √ |
| 11.02 | 钟勤川 | √ |
| 11.03 | 曹澎波 | √ |
| 12.00 | 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事（2）人 |
| 12.01 | 戴黔锋 | √ |
| 12.02 | 刘长奎 | √ |
1 2025
2、公司高级管理人员2026年薪酬方案将在股东会上予以说明。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2026年4月15日召开的第二届董事会第十七次会议
审议通过，相关公告于2026年4月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本次股东大会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：7、8、9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、8、9、10、11、124、涉及关联股东回避表决的议案：3、4、8、9、10
应回避表决的关联股东名称：议案3和4：宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、钟怀军、邓惠玲、戈吴超、钟勤川、钟勤沁、上海勤溯企业管理合伙企业（有限合伙）、宁国源茹企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、上海怀燕企业管理合伙企业（有限合伙）、宁国筑巢企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、宁国衔泥企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、宁国织锦企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、广发证券资管－钟勤川－广发资管申鑫利92号单一资产管理计划、广发证券资管－钟勤沁－广发资管申鑫利91号单一资产管理计划；议案4：上海智连晟益投资管理有限公司－嘉兴智潞投资合伙企业（有限合伙）、上海智祺投资合伙企业（有限合伙）、上海智连晟益投资管理有限公司－嘉兴智锦投资合伙企业（有限合伙）、桂久强、议案4、8、9和10：曹澎波、崔俊锋。其他股权登记日登记在册的符合《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东亦应当对相关议案回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603057 | 紫燕食品 | 2026/5/6 |
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和委托人股东账户卡办理登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。
（二）登记方式：股东亲自到本公司登记地点或以电子邮件、信函方式办理。
（邮件和信函以2026年5月8日下午16:00以前收到为准）。
（三）现场登记时间：2026年5月8日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。
（四）登记地点：上海市闵行区春中路26号董事会办公室。
六、 其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
(1)通讯地址：上海市闵行区春中路26号
(2)邮箱：ziyan@ziyanfoods.com
(3)联系人：曹澎波黄思敏
(4)电话：021-52969658
特此公告。
紫燕食品集团股份有限公司董事会
2026年4月17日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
紫燕食品集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5
附件1：授权委托书
授权委托书
紫燕食品集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2025年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2025年度利润分配预案及2026年中期分红授 权的议案 | |||
| 3 | 关于公司2026年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 4 | 关于公司董事2026年薪酬方案的议案 | |||
| 5 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 6 | 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 | |||
| 7 | 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 | |||
| 8 | 关于公司《2026年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的议案 | |||
| 9 | 关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》的议案 | |||
| 10 | 关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 11.00 | 关于选举公司第三届董事会非独立董 事的议案 | |
| 11.01 | 戈吴超 | |
| 11.02 | 钟勤川 | |
| 11.03 | 曹澎波 | |
| 12.00 | 关于选举公司第三届董事会独立董事 的议案 | |
| 12.01 | 戴黔锋 | |
| 12.02 | 刘长奎 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。
投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
| 关于选举董事的议案 | 投票数 | |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× |
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
| 议案名称 | 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式… | ||||
| 方式二 | 方式三 | 方式… | |||
| 关于选举董事的议案 | - | - | - | - | |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 |
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