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神马电力(603530):召开2025年年度股东会的通知
| 时间：2026年04月16日 23:03:47 中财网 |
江苏神马电力股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月12日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月12日14点30分
召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月12日
至2026年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 | √ |
| 2 | 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 3 | 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 4.00 | 逐项审议《关于董事2025年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 4.01 | 关于董事长金书渊的薪酬 | √ |
| 4.02 | 关于董事马成的薪酬 | √ |
| 4.03 | 关于职工代表董事吕兆宝的薪酬 | √ |
| 4.04 | 关于董事、轮值总经理张鑫鑫的薪酬 | √ |
| 4.05 | 关于董事、轮值总经理吴晶的薪酬 | √ |
| 4.06 | 关于副董事长、副总经理金玲的薪酬 | √ |
| 4.07 | 关于独立董事石维磊的薪酬 | √ |
| 4.08 | 关于独立董事徐胜利的薪酬 | √ |
| 4.09 | 关于独立董事PeterPaulMaritz的薪酬 | √ |
| 4.10 | 关于原董事长马斌的薪酬 | √ |
| 5 | 《关于减少注册资本并相应修订<公司章程>的议 案》 | √ |
| 6 | 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》 | √ |
| 8 | 《关于制定<未来三年股东回报规划（2026-2028 年）>的议案》 | √ |
| 9 | 《关于2026年度对外担保额度预计的议案》 | √ |
上述议案已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：议案5
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4.00、议案8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、4.06、4.10
应回避表决的关联股东名称：4.03：吕兆宝；4.04：张鑫鑫；4.05：吴晶；4.06：金玲；4.01、4.02、4.10：上海神马电力控股有限公司、陈小琴5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 603530 | 神马电力 | 2026/4/30 |
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间
2026年5月11日9:00-12:00；13:30-17:00
2、登记地点
江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室
3、登记方式
股东可采用现场登记、信函或传真方式进行登记。因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续。采用信函或传真等方式登记的，出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
六、 其他事项
1、本次股东会的现场会议预计会期为半天，与会人员交通、食宿自理。
2、联系方式
会务联系人：证券部
联系电话：0513-80575299
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
2026年4月17日
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏神马电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏神马电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 2 | 《关于2025年度利润分配预案的议案》 | |||
| 3 | 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》 | |||
| 4.00 | 逐项审议《关于董事2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》 | |||
| 4.01 | 关于董事长金书渊的薪酬 | |||
| 4.02 | 关于董事马成的薪酬 | |||
| 4.03 | 关于职工代表董事吕兆宝的薪酬 | |||
| 4.04 | 关于董事、轮值总经理张鑫鑫的薪酬 | |||
| 4.05 | 关于董事、轮值总经理吴晶的薪酬 | |||
| 4.06 | 关于副董事长、副总经理金玲的薪酬 | |||
| 4.07 | 关于独立董事石维磊的薪酬 | |||
| 4.08 | 关于独立董事徐胜利的薪酬 | |||
| 4.09 | 关于独立董事PeterPaulMaritz的薪酬 | |||
| 4.10 | 关于原董事长马斌的薪酬 | |||
| 5 | 《关于减少注册资本并相应修订<公司章 程>的议案》 | |||
| 6 | 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 案》 | |||
| 7 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》 | |||
| 8 | 《关于制定<未来三年股东回报规划 （2026-2028年）>的议案》 | |||
| 9 | 《关于2026年度对外担保额度预计的议案》 |
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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