蒙泰高新(300876):第三届董事会第二十九次会议决议
广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2026年4月2日上午10：00在公司会议室召开。本次会议已于2026年3月20日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。 本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事5名，实际出席董事5名，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事在全面审核公司《2025年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司2025年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，并确认2025年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告全文》《2025年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 公司董事在全面审核公司《2025年度财务决算报告》后，一致认为：公司2025年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际财务状况，同意公司《2025年度财务决算报告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 董事会审计委员会审议通过了该议案。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过《关于 2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》在符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》规定的相关利润分配政策的前提下，综合考虑公司2025年度经营情况与财务状况以及2026年度发展规划，并结合考虑广大投资者的诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司2025年度资本公积金转增股本预案为：以公司总股本108,719,904剔除公司回购专用证券账户中的510,678股后的108,209,226股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增43,283,690股，转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至152,003,594股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。不送红股，不派发现金红利。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （四）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了董事、总经理陈光明先生代表公司经营管理层所作的《2025年度总经理工作报告》，董事会认为2025年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2025年度主要工作。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 2025年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》的规定，认真履行《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》和《广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会议事规则》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。 公司现任独立董事宋小保先生、李昇平先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》相关公告。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （六）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》 经与会董事讨论，认为《2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 董事会审计委员会审议通过了该议案；会计师出具了审计报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》等相关公告文件。 （七）审议通过《关于<2025年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 董事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等规则以及公司《募集资金管理制度》等法律法规、制度的规定使用募集资金并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 董事会审计委员会审议通过了该议案；会计师出具了相关鉴证报告，保荐机构发表了专项核查意见。具体信息详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》等相关公告文件。 （八）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性与创造性，保障公司发展战略落地，推动公司实现持续高质量发展，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，具体信息详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （九）审议通过《关于<2026年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》 鉴于本议案涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。 表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避5票。全体董事回避表决。 董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。 本议案直接提交公司股东会审议。 （十）审议通过《关于<2026年度高级管理人员薪酬方案>的议案》 2026年度，公司高级管理人员的薪酬将按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。基于谨慎性原则，关联董事陈光明先生、郑小毅先生回避表决。 董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。 （十一）审议通过《关于拟续聘公司 2026年度审计机构的议案》 根据《公司章程》等有关规定，董事会同意拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期1年，由董事会根据行业标准及公司2026年审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》等相关公告文件。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （十二）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》 为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司和控股孙公司拟向相关金融机构申请约25亿元的综合授信额度，并根据金融机构的实际授予情况及公司资金使用需求做适当调整，总额不超过人民币26亿元。本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自2025年年度股东会通过日至2026年年度股东会召开日止。授信期限内，额度循环滚动使用。上述授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作金融机构及最终融资额、形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。 为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司法定代表人郭清海或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、专利权质押贷款等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （十三）审议通过《关于为子公司融资提供担保额度预计的议案》 为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司、孙公司：控股子公司上海纳塔新材料科技有限公司、控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司和控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司的生产经营和项目建设资金需要，同意公司对子公司、子公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币15亿元，并根据各子公司之间的实际需求在符合相关规定的情况对下属子公司间的担保额度进行合理调剂。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体信息详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司融资提供担保额度预计的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （十四）审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。董事会审议该议案前，公司独立董事专门会议已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本次关联交易事项不涉及关联董事回避情况。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （十五）审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》 公司定于2026年4月28日采用现场结合网络投票的方式召开2025年年度股东会。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十九次会议决议； 2、第三届董事会独立董事第五次专门会议决议； 3、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议； 4、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。 特此公告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 2026年4月3日 中财网
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