中国东航(600115):中国东方航空股份有限公司独立董事孙铮2025年度述职报告
独立董事孙铮2025年度述职报告 作为中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等公司制度的有关规 定，忠实勤勉履行职责，审慎行使独立董事权利，积极出席公司股 东会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议议案并审慎发表专 业意见，维护公司及全体股东利益。现将2025年度履职情况报告如 下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙铮，男，68岁，上海财经大学资深教授。曾任上海财经 大学副校长。2021年6月起任本公司独立董事，目前兼任中微半导 体设备(上海)股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司独立董事。 本人毕业于上海财经大学，经济学博士，具有中国注册会计师资格。 （二）独立性情况说明 报告期内，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的任何情形。 在履职过程中，不受公司及其控股股东、实际控制人及其他与公司 存在利益关系的单位或个人的影响。 （一）董事会和股东会出席情况 2025年，本人出席股东会4次，董事会会议13次，并参与投 票表决和签署决议，无授权委托情况。会前，本人认真研读待审议 案，结合需要，以现场方式听取公司年度预算方案、内外部审计工 作计划、年度财务报告等上会议题的专项汇报。会上，发表意见建 议25项，审慎行使表决权，对88项董事会议题均投赞成票，没有 弃权、反对和无法发表意见的情况。会后，督办董事会决议及授权 事项的落实情况，2025年听取管理层关于董事会决议以及董事会授 权决策事项的执行情况2次。 作为董事会审计和风险管理委员会主席，2025年，召集并主持 审计和风险管理委员会8次，审议议题41项，重点关注财务管理、 风险管理、内部控制、关联交易、ESG（可持续发展）等议题。作为 董事会航空安全与环境委员会委员，出席航空安全与环境委员会1 次，审议议题3项，重点关注安全运行和ESG等议题。参加独立董 事专门会议5次，审议及听取议题28项。 （二）内外部沟通情况 加强与内外部审计机构沟通。在年度财务报告审计及内部控制 审计实施过程中，与公司管理层、财务部、审计部以及负责公司2024年度、2025年度审计业务的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤?关黄陈方会计师行就公司财务、经营状况进行定期沟通，审 议公司内部控制评价报告和内控实施工作情况，听取公司年度财务 报告及内部控制审计进展情况汇报，提出全面覆盖并针对性进行审 计工作、持续加强审计队伍建设、加强数据治理、强化内外审计监 督的沟通协调、坚持以问题为导向的缺陷整改、强化内审监督与其 他内部监督的协同联动、增强外部审计师在遵守ESG监管规则和方 法方面对公司的指导作用等意见建议。 （三）其他履职情况 2025年度，围绕商业模式重塑与企业价值创造，对公司财务管 理人员进行一次专业培训，且未取酬。 （四）公司配合独立董事履职的情况 1.强化独立董事信息支撑。2025年度，一是资讯报送。董事会 办公室定期编制并报送300余条每日简讯、52期每周行业新闻、12 期董事资讯月刊、12期上市公司监管动态。二是参加会议。2025 年，董事会办公室组织本人参加2024年度业绩说明会、2025年半 年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会等会议，及时报送会 议材料，协助独立董事及时掌握公司经营动态。 2.落实独立董事意见建议。2025年，全体独立董事针对董事会、 专门委员会议题发表意见建议164项。公司高度重视独立董事所提 意见建议，责成有关单位和部门研究落实，并定期反馈执行情况。 3.合理组织独立董事调研。聚焦董事会核心职能与公司战略发 展，公司合理安排组织独立董事参与调研。2025年，本人参与了“东航数字化转型”等1项调研，与公司管理层深入沟通，并提出了建 设性意见。 4.重视独立董事履职培训。公司年初制定2025年度培训计划， 安排本人积极参加上交所组织的“2025年第5期上市公司独立董事 后续培训”。 5.保护独立董事履职合法权益。公司为独立董事购买责任保险， 为董事决策做好支撑保障。 2025年，本人在公司现场参加各项工作的时间不少于15天。 三、年度履职重点关注事项的情况 2025年，本人结合自身专业背景，重点关注公司的关联交易、 审计内控、财务管理等披露事项，立足公司高质量发展和依法合规 运作，做出独立客观判断，积极推动董事会科学决策。具体情况如 下： （一）关联交易情况 对于应当披露的重大关联交易审议方面，聚焦公司关联交易事 项的规范运作情况，对公司出售绥宁路上航虹桥基地土地房产等事 项在独立董事专门会议上进行事前审核，认为本次关联交易遵循了 公平、公正原则，按一般商业条款达成，符合公司和全体股东的整 体利益，对公司股东而言公平合理。 日常关联交易监控方面，定期听取日常关联交易执行情况的报 告2次，监督执行情况，重点关注涉及财务公司存贷款的日常关联 交易；定期审议公司与东航集团财务有限责任公司风险持续评估报 告2次，确保日常关联交易依法合规。 （二）公司及股东承诺履行情况 本人高度关注公司及股东承诺履行情况。报告期内，公司及控 股股东均能够积极履行已作出的承诺，未出现违反承诺的情形。未 来将持续做好相关监督工作，维护公司及中小股东的合法权益。 （三）财务信息及定期报告审核情况 报告期内，认真审核把关公司定期披露的财务会计报告及定期 报告，高度关注公司定期报告中披露的财务信息，在审议季度、半 年度和年度财务信息和定期报告时，建议公司进一步降本增效，加 强成本控制，改善收入结构，提升毛利率，增强航空主业竞争力， 实现高质量发展。 （四）内部控制评价报告 报告期内，在审议公司半年度、年度内部控制评价报告时，听 取外部审计机构出具的内部控制审计报告以及内控实施工作情况报 告，重点审查公司内部控制情况，谨慎评估内部控制有效性，严格 督促公司健全内控体系，提出将缺陷整改与业务改进相结合，确保 内控结果有效服务于公司业绩提升和长期价值创造。 （五）聘任会计师事务所 报告期内，公司聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司2025年度国内财务报告及内控审计师，德勤?关黄陈方会 计师行作为公司2025年度国际财务报告审计师。经审阅任职资质， 认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤?关黄陈方会计 师行具备任职资质，可以满足公司2025年度国内及国际财务审计和 内控审计工作要求，能够独立、客观、公正地开展公司财务状况和 内部控制状况审计；公司的聘任决策程序符合相关法律法规及《公 司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。报告期 内，要求审计师保持独立性，围绕成本结构优化、降本增收、效率 提升等关键议题展开系统性研究、提出切实可行的改进意见，并合 理控制审计师的年度审计费用，在不增加审计费用的前提下要求审 计师提供有利于公司降本增效、提升效率、改进管理的增值服务。 （六）会计准则变更 报告期内，公司没有会计准则变更以外的原因导致会计政策、 会计估计变更或者重大会计差错更正。 （七）董事、高级管理人员提名以及薪酬 报告期内，本人审议了公司提名第十届董事会董事候选人，聘 任公司总经理、副总经理，公司高级管理人员变动等议题。在进行 决策前，本人充分了解被提名人的任职资格、教育背景、履职条件 等基本情况，对董事及高级管理人员的人选进行了资格审查，认为 上述提名、审议以及决策程序合规，相关人选具备相关任职条件及 资质，符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定的要求。 审议董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬时，本人审核后 认为，公司所披露的报酬金额，符合公司绩效考核与薪酬管理制度 的相关规定，严格按照考核结果发放。 四、总体评价和建议 2025年度，本人切实遵守法律法规、公司章程及相关制度的要 求，积极参加公司董事会及其专门委员会的各项会议，充分了解公 司经营情况，认真审阅会议材料，审慎发表专业意见。在重大事项 决策、财务管理、关联交易等领域，始终以维护公司整体利益和中 小股东权益为出发点，忠实勤勉履职，为公司规范运作和高质量发 展提供了有力支持。 2026年，本人将持续关注公司公司治理、财务管理、关联交易、 重大投融资等关键领域，推动公司规范运作,提升治理效能，切实防 范并有效化解各类重大风险，助力公司加快建设世界一流航空企业。 中国东方航空股份有限公司独立董事 孙铮 2026年3月30日 中财网
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