中国东航(600115):中国东方航空股份有限公司独立董事罗群2025年度述职报告
独立董事罗群2025年度述职报告 2025年，作为中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等有关规定，忠实勤勉、恪尽职守， 认真出席董事会、专门委员会和股东会会议，通过定期听取汇报， 积极开展检查调研等方式，认真履行职责，独立自主决策并发表意 见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的利 益，对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了积 极作用。 现将2025年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人罗群，男，六十三岁。曾任中航油中南公司副总经理、党 委书记，华南蓝天航空油料有限公司董事、党委书记，中国航油海 天航运有限公司总经理，中国航空油料集团公司总经理助理兼中国 航油物流有限公司总经理、党委书记，中国航空油料集团有限公司 党委常委、副总经理，南光集团有限公司董事、副总经理等职务。 2024年4月起任本公司独立董事。目前还兼任中国航空器材集团有 限公司外部董事。毕业于华南工学院，拥有新加坡国立大学工商管 理硕士学位、华南理工大学工商管理学院管理学博士学位，拥有研 究员级高级工程师职称。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》中关 于独立董事独立性的相关要求。本人及直系亲属、主要社会关系均 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、 实际控制人担任任何职务。在履职过程中，不受公司及其控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响，不存 在影响本人独立性的任何情形。 二、年度履职情况 （一）股东会、董事会及各委员会出席情况 1.股东会、董事会：2025年，本人严格依照有关规定出席会议， 认真行使独立董事职权，出席股东会4次，董事会会议13次。会前 对每项议案均认真研读分析，通过现场或邮件质询，与管理层进行 深入沟通，全面了解议案背景和决策信息。现场听取公司年度财务 报告、年度预算方案、年度内部控制评价报告等上会议题的专项汇 报。会上结合自己的专业经验，坦诚提出意见和建议，审慎行使表 决权，针对公司战略规划、财务管理、降本增效、数字化转型等重 点事项，发表意见建议8项；综合各方因素，按照个人专业判断独 立表决，对88项董事会议题均投赞成票，没有弃权、反对和无法发 表意见的情况。会后，督办落实，密切关注董事会决议及授权事项 的落实情况，2025年听取管理层关于董事会决议以及董事会授权决 策事项的执行情况2次。 2025年度出席董事会、股东会会议情况
出席会议3次，审议提名董事候选人、聘任高级管理人员，审议董 事、监事和高级管理人员年度薪酬，审议年度工资总额预算方案等 5项议案；作为审计和风险管理委员会委员，出席会议8次，审议 公司定期财务报告、聘任2025年度财务报告审计师及内控审计师等 议题共41项；作为航空安全与环境委员会委员，出席会议1次，审 议了年度安全运行情况报告等3项议案。参加独立董事专门会议5 次，审议及听取议题28项。 2024年度出席董事会专门委员会会议情况
贡献，确保薪酬方案具有激励性和公平性。在高管聘任和董事候选 人提名过程中，严格审查候选人的资格和能力，为公司选拔把关优 秀的管理人才和决策成员。针对审计过程中发现的问题和风险，积 极提出改进建议和措施，督促公司改进经营管理、强化风险防控。 航空安全是民航业的生命线，本人能针对性的提出保障航空安全的 建议和措施，确保公司生产运行始终符合国家航空安全及环境、社 会和公司治理（ESG）方面的相关法律法规要求。 （二）内外部沟通情况 报告期内，积极开展与管理层、职能部门以及外部审计机构的 司管理层、财务部、审计部以及负责公司审计业务的德勤华永会计 师事务所（特殊普通合伙）和德勤?关黄陈方会计师行就公司财务、 经营状况进行定期沟通，审议公司内部控制评价报告和内控实施工 作情况，听取公司年度财务报告及内部控制审计进展情况汇报。向 审计师提出,要找准公司经营管理中存在的问题，对经营管理现状提 出创新性的管理改进建议；建议审计师关注对信息系统加强审计， 助力公司推进数字化转型。 （三）公司配合独立董事履职的情况 1.强化独立董事信息支撑：2025年度，董事会办公室为本人提 供了全面、及时的信息支持。编制并报送每日简讯300余条，涵盖 行业动态、政策法规、市场热点等信息；每周行业新闻52期，深入 分析航空运输行业的最新发展趋势和竞争态势；董事资讯月刊12 期，对公司经营管理、战略规划等方面进行专题报道和分析；上市 公司监管动态12期，及时传达监管政策的变化和要求。此外，董事 会办公室组织本人参加公司工作会议及战略研讨班等会议，协助独 立董事及时掌握公司经营动态。 2.合理组织独立董事调研：围绕公司发展战略和重点任务，公 司合理组织安排独立董事进行调研。2025年度本人参加了主题为 “东航数字化转型”等1场专题调研，并实地走访调研了东航西北 分公司、东航浙江分公司和东航市场营销部等单位，与公司各级管 理层深入沟通交流，提出相关建议；包括进一步加强数据分析，从 数据分析中找问题、找答案、找方法，进一步推进数智赋能；围绕 设备、人员、体系三大要素夯实本质安全，重点关注问题整改率与 重复发生率，树立“没事找事、小题大做”的安全理念；着力提升 努力打造一支素质过硬、作风扎实的“铁军”等。 3.重视独立董事参与战略研讨。公司主动向独立董事报告“十 四五”规划方案推进情况，征求“十五五”规划方案调研意见，并 组织独立董事参与公司战略研讨，多次听取和采纳对“十五五”规 划方案的意见建议。 4.落实独立董事意见建议：2025年，全体独立董事在董事会、 专门委员会议题中发表意见建议164项，公司高度重视独立董事所 提意见建议，责成有关单位和部门研究落实，并定期反馈执行情况。 5.保护独立董事履职合法权益：公司为独立董事购买责任保险， 为董事决策做好支撑保障。 2025年，公司加强对独立董事的履职保障，为独立董事认真履 职提供了有力支撑。本人在公司现场参加各项工作的时间远超15 天的工作要求。 三、年度履职重点关注事项的情况 报告期内，本人认真履行独立董事职责，重点关注公司的关联 交易、重大投资、公司治理、会计事务所聘任等重要事项，认真监 督相关事项的决策、执行及信息披露的合规性。具体情况如下： （一）关联交易情况 根据相关规定对关联交易的必要性、客观性以及定价是否公允 合理、是否存在损害公司及股东利益等方面进行独立研判，确保不 存在损害公司及中小股东利益的情形。 1.重大关联交易审议：聚焦公司关联交易事项的规范运作情况， 对公司出售绥宁路上航虹桥基地土地房产等事项在独立董事专门会 议上进行事前审核，认为本次关联交易遵循了公平、公正原则，按 而言公平合理。 2.日常关联交易监督：定期听取日常关联交易执行情况的报告 2次，监督执行情况，重点关注涉及财务公司存贷款的日常关联交 易；定期审议公司与东航集团财务有限责任公司关联风险持续评估 报告2次，日常关联交易依法合规。 （二）聘任会计师事务所 公司聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度国内财务报告及内控审计师，德勤?关黄陈方会计师行作 为公司2025年度国际财务报告审计师。经工作表现评估和任职资质 审核，认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤?关黄陈 方会计师行具备任职资质，可以满足公司2025年度国内及国际财务 审计和内控审计工作要求，能够独立、客观、公正地开展公司财务 状况和内部控制状况审计；公司的聘任决策程序符合相关法律法规 及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 （三）会计准则变更 公司没有会计准则变更以外的原因导致会计政策、会计估计变 更或者重大会计差错更正。 （四）信息披露及定期报告审核情况 严格按照信息披露监管要求，认真审核把关公司定期披露的财 务会计报告及定期报告，高度关注公司披露财务信息的真实、准确 及完整，重点关注公司信息披露程序和质量，确保公司依法合规履 行信息披露义务。 （五）内部控制评价情况 认真审议了公司内部控制评价工作计划、内部控制审计计划及 谨慎评估内部控制的有效性，严格督促公司内控体系建设符合相关 要求和公司实际。 （六）公司及股东承诺履行情况 本人高度关注公司及股东承诺履行情况。报告期内，公司及控 股股东均能够积极履行已作出的承诺，未出现违反承诺的情形。未 来将持续做好相关监督工作，切实维护公司及中小股东的合法权益。 （七）董事、高级管理人员提名以及薪酬 作为提名与薪酬委员会委员，审议了公司提名第十届董事会董 事候选人、聘任公司副总经理、公司高级管理人员变动等议题。在 进行决策前，本人充分了解被提名人的任职资格、教育背景、履职 条件等基本情况，对董事及高级管理人员的人选进行了资格审查， 认为上述提名、审议以及决策程序合规，相关人选具备相关任职条 件及资质，符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定的要求。 审议董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬时，本人审核后 认为，公司所披露的报酬金额，符合公司绩效考核与薪酬管理制度 的相关规定，严格督促按照考核结果发放。 四、总体评价和建议 2025年度，本人切实遵守法律法规、公司章程及相关制度的要 求，认真参加公司股东会、董事会及其专门委员会等会议，积极参 与现场调研，充分了解公司经营情况，认真审阅会议材料，独立发 表客观、公正的专业意见。在重大事项决策时，始终以维护公司整 体利益和中小股东权益为出发点，全力发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，忠实勤勉履职，为公司规范运作和高质量发展作出 自己的贡献。 调研，防风险、强监管，为公司不断提高治理水平，推动实现高质 量发展贡献力量。一是持续关注公司航空安全、经营管理、审计风 控等关键领域，认真履行独立董事职责，促进公司持续规范运行， 切实防范化解各类重大风险；二是进一步推动公司战略规划落地见 效，结合对行业发展趋势的研判分析，充分运用自身专业知识和管 理经验建言献策、贡献价值。三是进一步推动改革创新，为加快公 司实现高质量发展增添动力。四是进一步重视与投资者关系，推动 公司进一步加强与投资者的沟通和交流，积极回应投资者的关切， 更好地维护全体股东特别是中小股东的合法权益。 中国东方航空股份有限公司独立董事 罗群 2026年3月30日 中财网
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