中国东航(600115):中国东方航空股份有限公司独立董事冯咏仪2025年度述职报告
独立董事冯咏仪2025年度述职报告 作为中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）独立董 事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等 法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等公司制度的有关规定，忠实勤勉履行职责，审慎行使独立董事权利，积极出席公司股东会、董事会及相关专门委员会会议，认真审议议案并发表意见，积极维 护公司整体利益，积极维护全体股东尤其是中小股东合法权益。现 将2025年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人冯咏仪，女。现任本公司独立董事，冯氏零售集团董事总 经理，并在冯氏集团多个板块担任高管。在香港，本人是香港特区 政府大型体育活动事务委员会成员、阿里巴巴香港创业者基金董事 会成员、利亚零售有限公司非执行董事、周大福珠宝集团有限公司 独立非执行董事、NBA大中华区零售与时装顾问、香港科技大学商 学院金乐琦亚洲家族企业与家族办公室研究中心顾问委员会名誉委 员、香港大学经管学院国际顾问委员会执行成员、香港贸易发展局 香港-欧洲商务委员会及香港-法国商务委员会顾问委员会成员，以 及中美交流基金会理事会理事。在国际上，本人为McLarenAdvisory Group、HarvardGlobalAdvisoryCouncil、HarvardKennedySchool Dean'sCouncil，及纽约TheCarnegieHallCorporation信托委 员会成员。2024年4月起任本公司独立董事。本人毕业于哈佛大学， 拥有经济学学士学位。 （二）独立性情况说明 报告期内，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的任何情形。 在履职过程中，不受公司及其控股股东、实际控制人及其他与公司 存在利益关系的单位或个人的影响。 二、年度履职情况 （一）董事会和股东会出席情况 2025年，本人出席股东会4次，董事会会议13次，并参与投 票表决和签署决议，无授权委托情况。会前，本人对于每项议案均 认真研读分析，通过现场或邮件问询，与管理层深入沟通。结合需 要，以现场方式听取公司年度财务报告、飞机发动机备发采购及维 修方案等上会议题的专项汇报。会上明确表态，审慎行使表决权， 针对公司战略规划、财务管理、市场营销、数字化转型等重点事项，发表意见建议3项；综合各方因素，按照个人最佳商业判断独立表 决，对88项董事会议题均投赞成票，没有弃权、反对和无法发表意 见的情况。会后，督办落实，密切关注董事会决议及授权事项的落 实情况，2025年听取管理层关于董事会决议以及董事会授权决策事 项的执行情况2次。 2025年，作为董事会规划发展与数字化委员会委员，出席会议 6次，审议年度投资方案、设立分公司、收购股权等议题14项；作 为董事会提名与薪酬委员会委员，出席会议3次，审议提名董事候 选人、聘任高级管理人员、高级管理人员变动等4项议案。参加独 立董事专门会议5次，审议及听取议题28项。 （二）内外部沟通情况 报告期内，积极开展与管理层、职能部门以及外部审计机构的 沟通。在年度财务报告审计及内部控制审计实施过程中，与公司管 理层、财会部、审计部以及负责公司审计业务的德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）和德勤?关黄陈方会计师行就公司财务、经营 状况进行定期沟通，审议公司内部控制评价报告和内控实施工作情 况，听取公司年度财务报告及内部控制审计进展情况汇报。本人积 极参与审计和风险管理委员会会议，深入了解并认真审阅了公司 2025年度的外部审计计划，以确保审计工作的质量和效率。 （三）公司配合独立董事履职的情况 1.强化独立董事信息支撑。2025年度，一是资讯报送。董事会 办公室定期编制并报送300余条每日简讯、52期每周行业新闻、12 期董事资讯月刊、12期上市公司监管动态。及时报送公司年度工作 会、中期工作会会议材料，协助独立董事及时掌握公司经营情况。 二是参加会议。2025年，董事会办公室组织本人参加公司战略研讨 班等会议，协助独立董事及时掌握公司经营动态。 2.落实独立董事意见建议。2025年，全体独立董事针对董事会、 专门委员会议题发表意见建议164项。公司高度重视独立董事所提 意见建议，责成有关单位和部门研究落实，并定期反馈执行情况。 3.合理组织独立董事调研。围绕董事会发挥核心作用和公司发 展战略，公司合理组织安排独立董事进行调研，2025年度本人参加 了主题为“东航数字化转型”“东航品牌建设”等4场实地考察和座 谈调研，与公司各级管理层深入沟通交流，并就相关事项提出了建 设性的建议和意见，推动公司和星巴克开展深入合作，取得良好效 果。 4.重视独立董事参与战略研讨。主动向独立董事报告公司“十四 五”规划方案执行情况，征求“十五五”规划方案调研意见，并组织独立董事参与公司战略研讨，积极听取和采纳对“十五五”规划方案的意见建议。 5.保护独立董事履职合法权益。公司为独立董事购买责任保险， 为董事决策做好支撑保障。2025年，本人在公司现场参加各项工作 的时间不少于15天。 三、年度履职重点关注事项的情况 2025年，本人结合自身专业背景，重点关注公司的公司治理、 重大投资、财务管理等披露事项，立足公司改革发展和依法合规运 作，做出独立客观判断，积极推动董事会科学决策。具体情况如下：（一）关联交易情况 对于应当披露的重大关联交易审议方面，聚焦公司关联交易事 项的规范运作情况，对公司出售上航虹桥基地土地房产等事项在独 立董事专门会议上进行事前审核，认为本次关联交易遵循了公平、 公正原则，按一般商业条款达成，符合公司和全体股东的整体利益，对公司股东而言公平合理。 日常关联交易监控方面，定期听取日常关联交易执行情况的报 告2次，监督执行情况，重点关注涉及财务公司存贷款的日常关联 交易；定期审议公司与东航集团财务有限责任公司风险持续评估报 告2次，确保日常关联交易依法合规。 （二）公司及股东承诺履行情况 本人高度关注公司及股东承诺履行情况。报告期内，公司及控 股股东均能够积极履行已作出的承诺，未出现违反承诺的情形。未 来将持续做好相关监督工作，维护公司及中小股东的合法权益。 （三）财务信息及定期报告审核情况 报告期内，认真审核把关公司定期披露的财务会计报告及定期 报告，高度关注公司定期报告中披露的财务信息，在审议季度、半 年度和年度财务信息和定期报告时，建议公司对标全球顶级航空公 司，提升服务水平，争取在未来五年内跻身全球前25强。 （四）内部控制评价报告 报告期内，在审议公司半年度、年度内部控制评价报告时，听 取外部审计机构出具的内部控制审计报告以及内控实施工作情况报 告，重点审查公司内部控制情况，谨慎评估内部控制有效性，严格 督促公司健全内控体系。 （五）聘任会计师事务所 报告期内，公司聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司2025年度国内财务报告及内控审计师，德勤?关黄陈方会 计师行作为公司2025年度国际财务报告审计师。经工作表现评估和 任职资质审核，认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德 勤?关黄陈方会计师行具备任职资质，可以满足公司2025年度国内 及国际财务审计和内控审计工作要求，能够独立、客观、公正地开 展公司财务状况和内部控制状况审计；公司的聘任决策程序符合相 关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利 益的情况。 （六）会计准则变更 报告期内，公司没有会计准则变更以外的原因导致会计政策、 会计估计变更或者重大会计差错更正。 （七）董事、高级管理人员提名以及薪酬 报告期内，本人审议了公司提名第十届董事会董事候选人，聘 任公司总经理、副总经理，公司高级管理人员变动等议题。在进行 决策前，本人充分了解被提名人的任职资格、教育背景、履职条件 等基本情况，对董事及高级管理人员的人选进行了资格审查，认为 上述提名、审议以及决策程序合规，相关人选具备相关任职条件及 资质，符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定的要求。 四、总体评价和建议 2025年度，本人作为公司独立董事，切实遵守法律法规、公司 章程及相关制度的要求，积极参加公司董事会和股东会等会议，秉 持客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公 司在重大投资、经营管理等领域情况，认真审阅董事会各项议题， 掌握最新监管要求，持续推动公司治理体系完善，促进公司不断改 善经营业绩。 2026年，本人将继续按照相关法律法规、《公司章程》等相关 规定，忠实勤勉履职，运用专业所长推动董事会科学决策，切实维 护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司稳健发展， 发挥积极作用。 中国东方航空股份有限公司独立董事 冯咏仪 2026年3月30日 中财网
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