春立医疗(688236):第五届董事会第三十一次会议决议
北京市春立正达医疗器械股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2026年3月30日以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于2026年3月13日以公告方式发出。本次会议由公司董事长史文玲女士召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案： (一)审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 公司2025年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公允地反映了公司2025年年度的财务状况和经营成果等事项。所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 经审议，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），派发现金红利57,328,747.35元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。该议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度利润分配方案公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《独立董事工作制度》的规定，公司独立董事各自编制了《北京市春立正达医疗器械股份有限公司独立董事2025年年度述职报告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 报告期内，公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续稳健发展，履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 根据公司2025年度财务情况，公司编制了《2025年度财务决算报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过《关于公司2026年度董事薪酬的议案》 根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年年度董事的薪酬方案。本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。因与本议案无关联关系的董事人数不足法定人数，董事会一致同意将本议案提交股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (七)审议通过《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》 按照中国香港联合交易所有限公司或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规或规定并根据市场情况和本公司需要，回购不超过于本决议案获本公司2025年度股东大会通过时已发行H股的10%，将有利于且符合本公司及其股东之最佳利益。董事会仅会在回购股份符合本公司及其股东之整体利益的情况下，方会做出回购H股行动。该议案已经董事会、战略委员会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (八)审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》 根据相关法律法规及会计准则的认定，北京美卓医疗器械有限公司（以下简称“美卓”）不是法定的关联方，公司实际控制人史春宝的表妹李俊霞、表妹夫郭福祥在美卓担任业务负责人，并未对美卓占多数控制权，不能影响美卓的经营决策及产生重大影响。公司基于谨慎性原则，将其比照关联方披露，并提交董事会审议。本次日常关联交易预计金额合计支出为人民币550万元，该事项属于公司业务正常发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。除关联董事外的全部董事同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。 该项决议关联董事史春宝、岳术俊、史文玲回避表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。 (九)审议通过《关于〈2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告〉的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，结合本公司的实际情况，公司编制了《关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。该议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 www.sse.com.cn 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（ ）的《关于 (十)审议通过《关于〈董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《董事会审计委员会议事规则》的规定，公司董事会审计委员会编制了《审计委员会2025年度履职情况报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。 (十一)审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《总经理工作细则》的规定，公司总经理编制了《2025年年度总经理工作报告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 (十二)审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》 公司按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》的规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并编制了公司《2025年度内部控制评价报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。 (十三)审议通过《关于〈2025年度环境、社会及治理（ESG)报告〉的议案》根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2025年度环境、社会及治理（ESG)报告》。该议案已经董事会战略委员会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度环境、社会及治理（ESG)报告》。 (十四)审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》 根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年年度高级管理人员的薪酬方案。该议案已经董事会薪酬委员会审议通过。 关联董事岳术俊、解凤宝回避表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 (十五)审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件以及《独立董事工作制度》的规定，公司董事会编制了《独立董事独立性自查情况的专项报告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 (十六)审议通过《关于〈审计委员会对会计事务所履职情况评估报告〉的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所履职情况评估报告》。 (十七)审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。该议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。 特此公告 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 董事会 2026年3月31日 中财网
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