春兰股份(600854):春兰股份董事会对独立董事独立性情况的专项报告

时间：2026年04月16日 13:25:27 中财网

原标题:春兰股份:春兰股份董事会对独立董事独立性情况的专项报告

江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等要求，江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公 司2025年度任职独立董事陈留平先生、吴良卫先生、何娣女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈留平、何娣和吴良卫的任职经历以及签署的相关文件，上 述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 董事会认为上述独立董事在2025年度始终保持高度的独立性，其履职行为 符合独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司 决策提供了公正、独立的专业意见。
（此页无正文，为2025年度董事会对独立董事独立性情况的专项报告之签 字页）