联美控股(600167):联美量子股份有限公司2026年第二次临时股东会会议材料
2026年第二次临时股东会会议材料 2026年4月7日 联美量子股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程 一、参加会议人员 1、 主持人：董事长苏壮强先生 2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事 3、 列席人员：律师 二、会议时间及内容 1、股东会届次：联美量子股份有限公司2026年第二次临时股东 会 2、股东会的召集人：联美量子股份有限公司董事会 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2026年4月7日下午14:30开始； 现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会 议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止日期：2026年4月7日-2026年4月7日 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 6、股权登记日：2026年3月31日 三、会议议程 1、 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案（见附件） 附件 联美量子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案 一、募集资金的实际使用情况 二、截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目进展情况 如下： 单位：人民币万元
截至2025年12月31日，本次拟结项募投项目，均已完成且达 到可使用状态。本次拟结项募投项目募集资金使用如下：
1、沈阳新北热源改造工程预计节余651.81万元主要系：原计划 项目中，循环冷却塔塔体结构加固项目预估金额350万元，因凝汽器 节能改造，凉水塔取消，本项目取消。1#-5#炉出口母管更换项目预 估金额300万元，通过调整运行参数，安全隐患消除，此项目取消。 此两项实际未实施，故项目结算金额低于计划金额，因此节约了募投项目的支出。 2、生物质发电项目预计节余452.55万元主要系：公司内部加强 管理，如严格招采流程、加强过程控制、严格审核结算，并减少不必要支出。 3、国惠环保新能源有限公司环保设施改造预计节余779.87万元 主要系：为不影响正常供暖，2#炉脱硝改造取消；1#炉脱硝系统EPC 工程的工作内容根据实际情况变化较大，与工程承包单位哈尔滨联美佳合热能技术有限公司（公司持股40%）存在争议，未达成一致意见，尚未决算导致资金节余。后续如有支出，将由公司自有资金支付。 4、浑南新城南部热源热电联产区域环保设施改造预计节余 981.69万元主要系已由非募投资金支付部分款项及个别项目尚未结 算。 本次拟结项的五个募投项目，尚需支付的尾款合计1,351.55万 元，主要由未达付款条件的合同尾款、质保金等构成。 五、本次拟结项项目节余募集资金使用计划 截至2025年12月31日，本次拟结项部分募投项目的计划投入 金额为19,250万元，实际已投入金额为15,032.53万元，剩余募集 资金为4,217.47万元（含尚需支付的尾款1,351.55万元）。 由于尚需支付的合同尾款、质保金等支付周期较长，为提高募集 资金的使用效率，本着公司及股东利益最大化的原则，公司拟将前述部分募投项目剩余募集资金4,217.47万元（含尚需支付的尾款 1,351.55万元）永久补充流动资金，具体金额以实际转出金额为准。 就尚未支付的合同尾款及质量保证金等，公司后续将以自有资金或自筹资金支付。募集资金相关的利息仍存放于募集资金专户，后续若有需要投资的项目，再履行使用前的相关程序。 公司本次永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。公司将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金符合相关规则规定，有利于提高节余募集资金使用效率。 六、节余募集资金永久补充流动资金对上市公司影响 公司本次将部分募投项目结项后所节余募集资金永久补充流动 资金，是公司根据募投项目的实施情况和公司的实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本、满足公司业务对流动资金的需求，有利于公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 联美量子股份有限公司董事会 2026年3月18日 中财网
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