中兴商业(000715):第九届董事会第七次会议决议
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第七次会议通知于2026年3月20日以书面及电子邮件 方式发出，会议于2026年3月30日在公司9楼会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名（其中，董事方铭显先生、白瑜女士、王鹏先生，独立董事何海英先生以通讯方式参加表决）。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事逐项审议并表决了如下议案： 1.《2025年度董事会工作报告》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。详见《2025年年度报告全文》中“第三节管理层讨论 与分析”部分。 公司独立董事吴凤君先生、何海英先生、蒋亚朋女士分别向董事 会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会 上述职。《2025年度独立董事述职报告》刊登在2026年3月31日 的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 此项议案提请公司2025年度股东会审议。 2.《2025年度总裁工作报告》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 3.《2025年度利润分配预案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于2025年 度利润分配预案的公告》刊登在2026年3月31日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 此项议案提请公司2025年度股东会审议。 4.《2025年年度报告全文及摘要》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年年度 报告全文及摘要》刊登在2026年3月31日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 此项议案提请公司2025年度股东会审议。 5.《2025年度内部控制评价报告》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年度内 部控制评价报告》刊登在2026年3月31日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 6.《关于公司2025年度证券投资情况的专项说明》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《关于公司2025年度证券投资情况的专项说明》刊登在2026年 3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 7.《关于董事2025年度薪酬的议案》 基于谨慎性原则，此项议案董事会薪酬与考核委员会全体委员、 董事会全体董事均回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。 8.《关于高级管理人员2025年度薪酬的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司董事、高级管理人员2025年度薪酬详见《2025年年度报告 全文》中“第四节公司治理、环境和社会四、董事和高级管理人员 情况”部分。 9.《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》 基于谨慎性原则，此项议案董事会薪酬与考核委员会全体委员、 董事会全体董事均回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。 《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》刊登在 2026年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 10.《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于拟续聘公 司2026年度会计师事务所的公告》刊登在2026年3月31日的巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 此项议案提请公司2025年度股东会审议。 11.《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审 计委员会履行监督职责情况报告》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于2025年 度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职 责情况报告》刊登在2026年3月31日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 12.《关于对独立董事独立性评估的专项意见》 关联独立董事吴凤君先生、何海英先生、蒋亚朋女士回避本项议 案的表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果， 审议并通过了此项议案。 公司董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查表》评估 并出具了《关于对独立董事独立性评估的专项意见》，刊登在2026 年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 13.《未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划（草案）》 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划（草案）》刊 登在2026年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 此项议案提请公司2025年度股东会审议。 公司2025年度股东会召开时间将另行通知。 三、备查文件 1.第九届董事会第七次会议决议； 2.董事会审计委员会2026年第二次会议决议； 3.董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议； 4.深交所要求的其他文件。 特此公告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 2026年3月31日 中财网
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