|
苏美达(600710):召开2025年年度股东会的通知
| 时间：2026年04月14日 11:28:47 中财网 |
苏美达股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月19日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月19日 14点30分
召开地点：南京市长江路198号苏美达大厦201会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月19日
至2026年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序 号 | 议案名称 | 投票股东 类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于《公司2025年年度报告及摘要》的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2025年年度利润分配方案的议案 | √ |
| 3 | 关于预计2026年担保额度的议案 | √ |
| 4 | 关于2026年开展金融衍生品业务的议案 | √ |
| 5 | 关于向国机财务申请综合授信额度、签署金融服务协议暨关联 交易的议案 | √ |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 7 | 关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 8 | 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
| 9 | 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 | √ |
| 10 | 关于公司2026年独立董事薪酬方案的议案 | √ |
| 11 | 关于公司2026年非独立董事薪酬方案的议案 | √ |
1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见2026年4月14日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：第2、3、4、5、6、8、9、10、11项议案
4.涉及关联股东回避表决的议案：第5、9、11项议案
应回避表决的关联股东名称：第5项议案：中国机械工业集团有限公司、国机重工集团常林有限公司、国机资产管理有限公司、郑州国机精工发展有限公司、中国福马机械集团有限公司、中国电器科学研究院股份有限公司、合肥通用机械研究院有限公司、杨永清、金永传。第9、11项议案：杨永清、金永传。
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600710 | 苏美达 | 2026/5/13 |
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1.出席会议的自然人股东，持本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件办理登记手续；
2.法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证和持股凭证，办理登记手续。
3.异地股东可以用信函、传真或邮件方式登记。
4.登记时间：2026年5月14日9：00-16：00
5.登记地址：南京市长江路198号苏美达股份有限公司董事会办公室。
6.联系方法：（025）84531968；传真：（025）84411772；邮政编码：210016；邮箱：tzz@sumec.com.cn
7.联系人：郭枫
六、 其他事项
1.联系方法：同会议登记联系方式。
2.会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2026年4月14日
附件：授权委托书
? 报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
苏美达股份有限公司：
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
| 序 号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《公司2025年年度报告及摘要》的议案 | |||
| 2 | 关于公司2025年年度利润分配方案的议案 | |||
| 3 | 关于预计2026年担保额度的议案 | |||
| 4 | 关于2026年开展金融衍生品业务的议案 | |||
| 5 | 关于向国机财务申请综合授信额度、签署金融服务 协议暨关联交易的议案 | |||
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 7 | 关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案 | |||
| 8 | 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案 | |||
| 9 | 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 | |||
| 10 | 关于公司2026年独立董事薪酬方案的议案 | |||
| 11 | 关于公司2026年非独立董事薪酬方案的议案 |
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中财网