深科技(000021):2026年第一次独立董事专门会议决议
2026年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次独立董事专门会议于2026年2月27日以通讯会议的方式召开，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。经全体独立董事推举，本次会议由独立董事白俊江先生主持。会议决议如下： 一、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 我们认为：公司2026年度日常关联交易的额度预计，是基于公司及 子公司的正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易定价客观、公允，决策程序符合相关法律法规，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。 此议案需提请公司董事会审议。 审议结果：同意2票，反对0票，弃权0票，其中，独立董事周俊祥 先生就与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）签署《2026年度日常关联交易框架协议》的事项进行了回避。 特此决议。 深圳长城开发科技股份有限公司 二○二六年二月二十七日 中财网
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