[HK]环康集团(08169):将于二零二六年三月二十六日举行之股东周年大会之代表委任表格
環康集團有限公司* （於開曼群島註冊成立的有限公司） (股份代號：8169) 將於二零二六年三月二十六日舉行之股東週年大會（或其任何續會）（「大會」）之代表委任表格 （附註1） （附註2） （附註3） （附註4） 為本人╱吾等之受委代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二六年三月二十六日（星期四）上午十時三十分於香 魚涌華蘭路20號華蘭中心9樓2室舉行之大會（或其任何續會），以考慮及酌情通過日期為二零二六年二月二十七日召 開大會之通告（「大會通告」）所載之決議案，並於大會（或其任何續會）上代表本人╱吾等以本人╱吾等之名義按下列指示 就有關決議案投票（除文義另有所指外，本代表委任表格所採用之詞彙與本公司日期為二零二六年二月二十七日之通函（「通 函」）所界定具有相同涵義）：
附註： 1. 請以正楷填上全名及地址。所有聯名持有人之姓名均應填寫。只須一位聯名持有人簽署（惟見下文附註8）。 2. 請填上以 閣下名義登記每股面值0.01元之股份數目。如無填上數目，則本代表委任表格將被視為與登記於 閣下名下之所有本公司股份有關。 3. 有權出席大會及於大會上投票之股東可委任多於一位受委代表代其出席及投票表決。受委代表毋須為本公司股東。 4. 如擬委派大會主席以外之任何人士為受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上擬委派受委代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何更改 均須由簽署人簡簽示可。 5. 注意：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請於「贊成」欄內加上「 」號。如 閣下擬投票反對任何決議案，請於「反對」欄內加上「 」號。如並無作出指示， 閣 下之受委代表有權自行酌情投票。 閣下之受委代表亦有權就大會通告所載以外但於大會正式提呈之任何決議案自行酌情投票。 6. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權之授權人簽署，如股東為公司，則須加蓋公司印章，或經公司負責人或獲正式授權之授權人簽署。 7. 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會或其續會（視情況而定） 指定舉行時間不遲於48小時前，送達本公司之香股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301–04室， 方為有效。 8. 倘為本公司任何股份之聯名登記持有人，則其中任何一名該等人士均可親身或委派受委代表於任何大會上就有關股份投票，猶如該名人士為唯一有權 投票；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則只有在本公司股東名冊上排名首位之出席方可就有關股份進行投票，而其他 聯名持有人之投票將不獲接納。 9. 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表 閣下。填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願出席大會並於會上投票，而在此情況下， 先前遞交的本代表委任表格將被視作已撤銷論。 10. 根據香聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.47(4)條，在股東大會上，股東所作任何表決必須以投票方式進行（主席以真誠決定， 容許純粹為程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外）。投票結果公告將根據GEM上市規則指定之方式在大會後由本公司刊載。 收集個人資料聲明 閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能向為本公司提 供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需 要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。 有關存取及╱或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》（香法例第486章）提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司之香股份過戶登記處聯 合證券登記有限公司，地址為香北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301–04室。 * 僅供識別 中财网
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