[HK]宝积资本(08168):股东周年大会通告
香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Amasse Capital Holdings Limited 寶積資本控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8168） 股東週年大會通告 茲通告寶積資本控股有限公司（「本公司」）謹訂於2026年3月26日（星期四）上午10時30分假座香皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈 9樓908室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以處理下列事項： 普通決議案 1. 省覽及考慮本公司截至2025年9月30日止年度之經審核綜合財務報表及董事（「董事」）會報告及核數師報告； 2. (a) 重選謝雷先生為執行董事； (b) 重選范凱業先生為執行董事； (c) 重選吳沛升先生為執行董事； (d) 重選姜丹丹女士為執行董事； (e) 重選李仙昌女士為執行董事； (f) 重選劉湛清先生為獨立非執行董事； (g) 重選林海寧先生為獨立非執行董事； (h) 重選黃志恩女士為獨立非執行董事； (i) 授權本公司董事會釐定董事酬金； 3. 續聘奧國際會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金；以及考慮及酌情通過（無論有否作出修訂）下列決議案為普通決議案：4. 「動議 (a) 在下文本決議案(c)段的規限下，一般及無條件批准董事可於有關期間（定義見下文）行使本公司之一切權力，以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中未發行股份或可轉換為股份、購股權、認股權證或可認購任何股份之類似權利之證券，以及在需要行使上述權力時作出或授予要約、協議或購股權；(b) 上文本決議案(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及購股權； (c) 董事根據上段之批准配發及發行或有條件或無條件同意將予配發（不論是根據購股權或其他）之本公司股本面值總額，除因： (i) 供股（定義見下文）；或 (ii) 根據任何購股權計劃行使購股權或當時就向本公司及╱或其任何附屬公司高級職員及╱或僱員授出或發行本公司股份或取得收購本公司股份之權利而採納之類似安排；或 (iii) 根據不時生效之本公司組織章程細則通過任何以股代息或同類安排配發本公司股份以代替本公司股份的全部或部分股息；或 (iv) 根據本公司任何認股權證或可轉換為本公司股份之任何證券之條款行使認購權或轉換權發行之本公司任何股份以外， 不得超過本公司於通過本決議案當日已發行股份之20%，而上述批准須相應地受此限制； (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早時間止之期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島公司法或任何其他開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及 (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之授權時。 「供股」指本公司於董事指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人，按彼等於當時所持該等股份比例，向彼等提呈發售本公司股份，或提呈發售或發行認股權證、購股權或賦予權利以認購股份之其他證券，惟受限於董事有權就零碎股權或經考慮香以外任何司法權區之法例或香以外地區任何認可監管機構或任何證券交易所之規定之任何限制或責任，或釐定有關法律或規定項下任何限制或責任是否存在或其適用範圍涉及之開支或延誤，作出彼等視為必需或合宜之該等豁免或其他安排。」； 5. 「動議 (a) 在本決議案下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事在符合及根據證券及期貨事務監察委員會、香聯合交易所有限公司（「聯交所」）、開曼群島公司法及與此有關之所有其他適用法律之規則及規例之情況下，於有關期間（定義見下文）內行使本公司之一切權力於聯交所GEM或本公司股份可能於其上市及受香證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回本公司股本之股份； (b) 根據上文本決議案(a)段之批准可能購回之本公司股份總數，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份的10%，而根據本決議案(a)段之授權須相應地受此限制； (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早時間止之期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 本公司之組織章程細則或任何開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及 (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之授權時。」； 6. 「動議待上文第4及5項決議案獲通過後，擴大根據上文第5項決議案授予董事行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處理本公司股份的一般授權，在董事依據此項一般授權可能配發的本公司股份總數中，加入本公司根據上文第6項決議案授出的授權所購回本公司股份總數的數額，惟有關數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份的10%。」。 特別決議案 7. 作為特別事項，考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司特別決議案：「動議： 批准及採納本公司第五次經修訂及重訂組織章程大綱及細則（其註有「A」字樣之副本已提呈本公司於2026年3月26日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」），並經由股東週年大會主席簽署以資識別）（「第五次經修訂及重訂組織章程大綱及細則」），以於股東週年大會結束後即時取代及摒除本公司現有經修訂及重訂組織章程大綱及細則，並授權本公司任何董事或高級行政人員作出一切必要事宜，以落實採納第五次經修訂及重訂組織章程大綱及細則，及處理於香及於開曼群島之一切所需備案工作，且授權及指示本公司的註冊辦事處供應商向開曼群島公司註冊處處長提交與本決議案相關的必要文件。」 承董事會命 寶積資本控股有限公司 執行董事 陳偉傑 香，2026年2月25日 註冊辦事處： 總辦事處及香主要?業地點： Windward 3, Regatta Office Park 香 PO Box 1350 德輔道中48-52號 Grand Cayman KY1-1108 裕昌大廈 Cayman Islands 12樓1201室 附註： (a) 凡有權出席透過本通告所召集之股東週年大會（「股東週年大會」）或其任何續會（視情況而定）並於會上投票之任何本公司股東（「股東」），均可委任一名（或如彼持有兩股或以上股份，則一名以上）受委代表出席大會，並根據本公司組織章程細則之條文於以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為股東，惟須代表股東親身出席股東週年大會。倘就此委任一名以上受委代表，則委任書須列明就此所委任之各有關受委代表所代表之股份數目。 (b) 為確定出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於2026年3月23日（星期一）至2026年3月26日（星期四）（括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記。所有本公司股份過戶文件連同有關股票最遲須於 2026年3月20日（星期五）下午4時30分前送交本公司香股份過戶登記分處，香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以便有關股份的持有人合資格出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。 (c) 隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格。倘 閣下未能親身出席股東週年大會並於會上投票，敬請按隨附代表委任表格上印列的指示填妥並交回。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。 (d) 代表委任表格須於股東週年大會或其續會之指定舉行時間前不少於48小時，連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人核證之該授權書或授權文件副本一併送交予本公司之香股份登記分處香中央證券登記有限公司之辦事處，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。 (e) 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派受委代表於股東週年大會上就其股份投票，猶如其為唯一有權投票；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席股東週年大會，則只有於本公司股東名冊中就有關股份排名首位的出席聯名持有人方有權就有關股份投票。 (f) 如於股東週年大會當日懸掛8號或以上颱風警告信號或「黑色」暴雨警告信號，則大會將予延期。本公司將於香聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.amasse.com.hk刊載公告，以知會股東有關重新安排大會之日期、時間及地點。 於本通告日期，執行董事為謝雷先生、范凱業先生、吳沛升先生、陳偉傑先生、姜丹丹女士及李仙昌女士；而獨立非執行董事為劉湛清先生、林海寧先生及黃志恩女士。 本通告將自其刊登日期最少七日留存於香聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」一頁，本通告亦將刊載於本公司網站www.amasse.com.hk。 中财网
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