益生股份(002458):召开2026年第二次临时股东会的通知
股东会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026年3月12日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2026年3月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年3月12日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026年3月9日 7.出席对象： 股东会通知 股东会通知
容详见2026年2月25日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》 公告（公告编号：2026-016）。 上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理 人）所持表决权的1/2以上通过。关联股东曹积生先生需回避表决。 根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述议案的中小 投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股 东）的表决单独计票并披露。 股东会通知 三、会议登记等事项 1.登记时间：2026年3月10日（9:30—11:30，13:00— 16:00）。 2.登记方式： （1）自然人股东 自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。 自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、 自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件复印件办理登记。 （2）法人股东 法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人的有效身份证件、 法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。 法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法 人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。 （3）异地股东可凭有关证件采取信函或邮件的方式办理登记， 信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司。本次会议不接受电话登记。 以信函或者邮件方式登记的，请注明“参加股东会”字样。 （4）本次股东会不接受会议当天现场登记。 3.登记地点：山东省烟台市福山区益生路1号，山东益生种畜禽 股份有限公司会议室。 4.会议联系方式： 联系人：李玲 电话号码：0535-2119065 电子信箱：dsh@yishenggufen.com 股东会通知 邮政编码：265508 5.其他事项： （1）本次股东会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、 交通费等费用自理。 （2）出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时至 会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳 证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统 （https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 第七届董事会第三次会议决议。 特此公告。 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会 2026年2月25日 股东会通知 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码为“362458”，投票简称为“益生投票”。 2.填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年3月12日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月12日，9:15— 15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 股东会通知 股东会通知
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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