劲旅环境(001230):2026年第一次临时股东会决议
劲旅环境科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2026年2月24日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间为：2026年2月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月24日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月24日上午9:15至下午15:00期间任意时间。 2、会议召开地点：安徽省合肥市新站区沱河路517号。 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。 5、现场会议主持人：于晓霞女士 6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 7、会议出席情况 出席本次股东会的股东及股东代理人共38人，代表股份数80,003,063股，占公司有表决权股份总数的59.6032%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共有8人，代表股份数79,918,383股，占公司有表决权股份总数的59.5401%；通过网络投票的股东30人，代表股份数84,680股，占公司有表决权股份总数的0.0631%。 出席本次股东会的中小股东及股东代理人共30人，代表股份数84,680股，占公司有表决权股份总数的0.0631%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人共有0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东30人，代表股份数84,680股，占公司有表决权股份总数的0.0631%。 8、公司董事、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过以下议案：1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 会议经逐项表决，以累积投票方式选举于晓霞女士、王传华先生、于晓娟女士、于洪波先生、王颖哲先生为公司第三届董事会非独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下： 1.01《选举于晓霞女士为公司第三届董事会非独立董事》 表决结果：同意79,938,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198%；其中，中小投资者表决结果：同意20,539股，占出席会议的中小股东所持股份的24.2548％。 本议案获得通过，于晓霞女士当选为公司第三届董事会非独立董事。 1.02《选举王传华先生为公司第三届董事会非独立董事》 表决结果：同意79,925,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9036%；其中，中小投资者表决结果：同意7,535股，占出席会议的中小股东所持股份的8.8982%。 本议案获得通过，王传华先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 1.03《选举于晓娟女士为公司第三届董事会非独立董事》 表决结果：同意79,925,913股，占出席会议所有股东所持股份的99.9036%；其中，中小投资者表决结果：同意7,530股，占出席会议的中小股东所持股份的8.8923%。 本议案获得通过，于晓娟女士当选为公司第三届董事会非独立董事。 1.04《选举于洪波先生为公司第三届董事会非独立董事》 表决结果：同意79,925,955股，占出席会议所有股东所持股份的99.9036%；其中，中小投资者表决结果：同意7,572股，占出席会议的中小股东所持股份的8.9419%。 本议案获得通过，于洪波先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 1.05《选举王颖哲先生为公司第三届董事会非独立董事》 表决结果：同意79,923,376股，占出席会议所有股东所持股份的99.9004%；其中，中小投资者表决结果：同意4,993股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8963%。 本议案获得通过，王颖哲先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 会议经逐项表决，以累积投票方式选举陈高才先生、程永文先生、乔祥国先生为公司第三届董事会独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下： 2.01《选举陈高才先生为公司第三届董事会独立董事》 79,922,406 99.8992% 表决结果：同意 股，占出席会议所有股东所持股份的 ； 其中，中小投资者表决结果：同意4,023股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7508%。 本议案获得通过，陈高才先生当选为公司第三届董事会独立董事。 2.02《选举程永文先生为公司第三届董事会独立董事》 表决结果：同意79,924,905股，占出席会议所有股东所持股份的99.9023%；6,522 其中，中小投资者表决结果：同意 股，占出席会议的中小股东所持股份的7.7019%。 本议案获得通过，程永文先生当选为公司第三届董事会独立董事。 2.03《选举乔祥国先生为公司第三届董事会独立董事》 表决结果：同意79,922,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.8991%；其中，中小投资者表决结果：同意3,928股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6386%。 本议案获得通过，乔祥国先生当选为公司第三届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：安徽天禾律师事务所 2、律师姓名：黄孝伟、盛建平 3、结论意见： 基于上述事实，天禾律师认为，公司2026年第一次临时股东会召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。 四、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、《安徽天禾律师事务所关于劲旅环境科技股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。 特此公告。 劲旅环境科技股份有限公司 董事会 2026年2月25日 中财网
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