[HK]先导智能:海外监管公告-上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. 無錫先導智能裝備股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：0470） 海外監管公告 本公告乃根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。 茲載列無錫先導智能裝備股份有限公司於深圳證券交易所網站 ( www.szse.cn )刊登的公告如下，僅供參閱。 承董事會命 無錫先導智能裝備股份有限公司 董事長、執行董事兼首席執行官 王燕清先生 中國無錫 2026年2月13日 於本公告日期，董事會括：(i)執行董事王燕清先生、王建新先生、尤志良先生及王磊先生；及(ii)獨立非執行董事張明燕女士、戴建軍先生及黃斯穎女士。 上海市锦天城律师事务所 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2026年第一次临时股东会 法律意见书地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上上海海市市锦锦天天城城律律师师事事务务所所 关关于于无无锡锡先先导导智智能能装装备备股股份份有有限限公公司司22002266年年第第一一次次临临时时股股东东会会法法律律意意见见书书致致：：无无锡锡先先导导智智能能装装备备股股份份有有限限公公司司上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派本所律师出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一一、、本本次次股股东东会会召召集集人人资资格格及及召召集集、、召召开开的的程程序序（一）本次股东会的召集 经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026年1月25日，公司召开第五届董事会第十八次会议，决议召集本次股东会。 2026 1 27 2026 公司已于 年 月 日在深圳证券交易所网站上刊登《关于召开 年第一次临时股东会的通知》，会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已超过15日。 （二）本次股东会的召开 本次股东会现场会议于2026年2月13日14:30时在江苏省无锡市新区新洲路18号如期召开。 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年2月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日上午9:15至下午15:00。 本本所所律律师师审审核核后后认认为为，，本本次次股股东东会会召召集集人人资资格格合合法法、、有有效效，，本本次次股股东东会会召召 集集、、召召开开程程序序符符合合《《公公司司法法》》、、《《上上市市公公司司股股东东会会规规则则》》等等法法律律、、法法规规、、规规章章和和 其其他他规规范范性性文文件件以以及及《《公公司司章章程程》》的的有有关关规规定定。。 二二、、出出席席本本次次股股东东会会会会议议人人员员的的资资格格（一）出席会议的股东及股东代理人 1、出席现场会议的股东及股东代理人 出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共7名，均为截至2026年2月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司506,387,003股，占公司有表决权股份总数的32.5649%。 经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。 2、参加网络投票的股东 本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计1,885人，代表有表决权股份64,646,805股，占公司有表决权股份总数的4.1573%。 3、参加会议的中小投资者股东 权股份64,702,105股，占公司有表决权股份总数的4.1609%。 （二）出席会议的其他人员 经本所律师验证，通过现场及视讯出席及列席本次股东会的其他人员为公司部分董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。 本本所所律律师师审审核核后后认认为为，，公公司司本本次次股股东东会会出出席席人人员员资资格格符符合合《《公公司司法法》》、、《《股股 东东会会规规则则》》及及《《公公司司章章程程》》的的有有关关规规定定，，合合法法有有效效。。 三三、、本本次次股股东东会会审审议议的的议议案案 经经本本所所律律师师审审核核，，公公司司本本次次股股东东会会审审议议的的议议案案属属于于公公司司股股东东会会的的职职权权范范围围，， 并并且且与与召召开开本本次次股股东东会会的的通通知知公公告告中中所所列列明明的的审审议议事事项项相相一一致致；；本本次次股股东东会会现现 场场会会议议未未发发生生对对通通知知的的议议案案进进行行修修改改的的情情形形。。 四四、、本本次次股股东东会会的的表表决决程程序序及及表表决决结结果果本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下： 1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：同意569,715,564股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.7691％；反对1,131,458股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.1981％；弃权186,786股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0327％。本议案获得通过。 中小投资者股东表决情况为：同意63,383,861股，占出席会议中小股东所持股份的97.9626％；反对1,131,458股，占出席会议中小股东所持股份的1.7487％；弃权186,786股，占出席会议中小股东所持股份的0.2887％。 本本所所律律师师审审核核后后认认为为，，本本次次股股东东会会表表决决程程序序符符合合《《公公司司法法》》、、《《上上市市公公司司股股 东东会会规规则则》》等等法法律律、、法法规规、、规规章章和和其其他他规规范范性性文文件件以以及及《《公公司司章章程程》》的的有有关关规规 五五、、结结论论意意见见 综综上上所所述述，，本本所所律律师师认认为为，，公公司司2026年年第第一一次次临临时时股股东东会会的的召召集集和和召召开开程程 序序、、召召集集人人资资格格、、出出席席会会议议人人员员资资格格及及表表决决程程序序等等，，均均符符合合《《公公司司法法》》、、《《上上市市 公公司司股股东东会会规规则则》》等等法法律律、、法法规规、、规规章章和和其其他他规规范范性性文文件件及及《《公公司司章章程程》》的的有有 关关规规定定，，本本次次股股东东会会的的表表决决结结果果合合法法有有效效。。 （以下无正文） 司司22002266年年第第一一次次临临时时股股东东会会法法律律意意见见书书》》之之签签署署页页))上上海海市市锦锦天天城城律律师师事事务务所所 经经办办律律师师：：杨杨 海海 负负责责人人：： 经经办办律律师师：： 沈沈国国权权 常常睿睿豪豪 年年 月月 日日 中财网
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