[HK]保诚(02378):有关范智廉爵士获委任为董事会成员的生效日期
性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何 損失承擔任何責任。 （於英格蘭及威爾斯成立及註冊的有限責任公司，註冊編號為 01397169） （股份代號：2378） 有關范智廉爵士獲委任為董事會成員 的生效日期 隨附之公告由 Prudential plc於以下日期發佈。 承董事會命 Prudential plc Tom Clarkson 公司秘書 香港和倫敦，二零二六年二月十三日 截至本公告日期，Prudential plc 的董事會成員為： 主席 Shriti Vadera 執行董事 Anil Wadhwani (華康堯)（執行總裁） 獨立非執行董事 Jeremy David Bruce Anderson (安德森) CBE、Arijit Basu、蔡淑君、Guido Fürer、路明、 George David Sartorel、Mark Vincent Thomas Saunders (馬崇達) FIA, FASHK、 Claudia Ricarda Rita Suessmuth Dyckerhoff 及 王開源 * 僅供識別 有關范智廉爵士獲委任為董事會成員的生效日期 茲提述本公司於二零二六年一月十四日作出的公告，Prudential plc（「保誠」）確認，范智廉爵士（Sir Douglas Flint）獲委任為非執行董事及候任主席的任命，將於二零二六年三月四日生效。 范智廉爵士亦將於同日加入提名與管治委員會及薪酬委員會。 誠如先前所公布，范智廉爵士將於本公司於二零二六年五月二十八日舉行的股東週年大會後，接替 Shriti Vadera 擔任董事會主席。Shriti Vadera 將於服務董事會六年後，於同日退任董事職務。 關於 Prudential plc 保誠在大中華區、東盟、印度及非洲提供人壽及健康保險以及資產管理服務。保誠的使命旨在 透過向當代及新生代提供簡單易用的理財和健康保障方案，成為其最值得信賴的夥伴和守護 者。保誠於香港聯合交易所（香港交易所：2378）及倫敦證券交易所（倫敦交易所：PRU）擁 有雙重第一上市地位。保誠亦於新加坡證券交易所（新加坡交易所：K6S）作第二上市及以美 國預託證券形式於紐約證券交易所（紐約交易所：PUK）上市。保誠為恒生綜合指數成份股， 並獲納入深港通和滬港通機制進行買賣。 保誠與保德信金融集團（一家主要營業地點位於美國的公司）及 The Prudential Assurance Company Limited（M&G plc 的附屬公司， 一家於英國註冊成立的公司）均無任何聯屬關係。 www.prudentialplc.com/zh-hant 關於范智廉爵士 於本公告日期，范智廉爵士持有 Prudential plc 20,000 股股份。 除上文所披露者外，概無任何有關根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2) 條須予披露的資料之變動。 查詢 Tom Clarkson，公司秘書，電話：+44 (0)20 3977 9172 中财网
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