ST百灵(002424):2026年第一次临时股东会决议
贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2026年2月13日（星期五）上午十时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2026年2月13日（现场股东会召开当日）的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年2月13日（现场股 东会召开当日）9:15，结束时间为2026年2月13日（现场股东会结 束当日）15:00。 2、召开地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航路212号贵州 百灵企业集团制药股份有限公司会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长姜伟先生 6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规 则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东621人，代表股份270,926,194股， 占公司有表决权股份总数的19.3851%。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份246,157,384股，占 公司有表决权股份总数的17.6129%。 通过网络投票的股东617人，代表股份24,768,810股，占公司有 表决权股份总数的1.7722%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东618人，代表股份25,081,010股， 占公司有表决权股份总数的1.7946%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份312,200股，占 公司有表决权股份总数的0.0223%。 通过网络投票的中小股东617人，代表股份24,768,810股，占公 司有表决权股份总数的1.7722%。 公司董事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次会 议。 贵州北斗星律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召 开进行见证并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出 如下决议： 提案1.00审议通过《关于公司对控股子公司安顺市大健康医药 产业运营有限公司申请贷款提供担保的议案》。 总表决情况： 同意264,003,921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4450%；反对6,731,173股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的2.4845%；弃权191,100股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0705%。 中小股东总表决情况： 同意18,158,737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的72.4003%；反对6,731,173股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的26.8377%；弃权191,100股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.7619%。 三、律师出具的法律意见 贵州北斗星律师事务所郑锡国律师、张妮律师接受委托，对公司 2026年第一次临时股东会进行见证，并出具了相关的《法律意见书》。 律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会 决议； （二）贵州北斗星律师事务所关于本次会议的法律意见书； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 董事会 2026年2月13日 中财网
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